مشکلات مربوط به صرافی های متمرکز

صرافی غیرمتمرکز چیست و چه تفاوتی با صرافی متمرکز دارد؟

اگرچه صرافی‌های متمرکز (CEX) در حال حاضر بر فعالیت‌های معاملاتی ارزهای دیجیتال غالب هستند، اما محبوبیت صرافی های غیرمتمرکز (DEX) روزبه‌روز در حال افزایش است. صرافی غیرمتمرکز با تکیه بر قراردادهای هوشمند خودکار، انجام معاملات همتابه‌همتا و بدون واسطه را تسهیل می‌کنند.

صرافی متمرکز هم به‌عنوان یک شخص ثالث بین خریدار و فروشنده وارد عمل می‌شود. بیشتر تراکنش‌های ارزهای دیجیتال در صرافی‌های متمرکز انجام می‌گیرد، چون قابلیت اطمینان بیشتری دارند.

در اینجا این پرسش ممکن است برای شما به وجود آید که کدام صرافی بهتر است؟ اجازه دهید ابتدا به معرفی این صرافی‌های ارز دیجیتال و آشنایی با نحوه کار آنها بپردازیم و مزایا و معایب هر یک را بررسی کنیم، سپس آنها را با هم مقایسه خواهیم کرد.

صرافی غیرمتمرکز چیست؟

صرافی های غیرمتمرکز (Decentralized Exchange)، برنامه‌های غیرمتمرکز مستقل (DApps) و پلتفرم‌های آنلاینی هستند که به خریداران یا فروشندگان ارزهای دیجیتال اجازه می‌دهند بدون هیچ واسطه‌ای معاملات کریپتو خود را انجام دهند.

صرافی‌های غیرمتمرکز به‌جهت رفع نیاز به هر مرجع و سازمانی برای نظارت و تأیید معاملات انجام‌شده، به وجود آمدند. این صرافی‌ها از طریق قراردادهای هوشمند و بازارسازان خودکار، معاملات را اداره می‌کنند و این موضوع باعث می‌شود که «همتا‌به‌همتا» باشند.

صرافی های غیرمتمرکز چگونه کار می‌کند؟

DEX‌ها اجازه مبادلات بین فیات و کریپتو را نمی‌دهند. در عوض، به‌طور انحصاری توکن‌های ارزهای دیجیتال را با دیگر توکن‌ها معامله می‌کنند.

صرافی های غیرمتمرکز تنها مجموعه‌ای از قراردادهای هوشمند هستند که قیمت ارزهای دیجیتال مختلف را به صورت الگوریتمی تعیین کرده و از «استخرهای نقدینگی» استفاده می‌کنند تا انجام معاملات ساده‌تر شود. تراکنش‌های DEX به طور مستقیم بر روی بلاک چین قرار می‌گیرند.

این صرافی‌ها اغلب بر اساس کد منبع باز (Open Source) ساخته می‌شوند، به این معنی که علاقه‌مندان می‌توانند نحوه عملکرد آنها را ببینند. همچنین توسعه‌دهندگان می‌توانند کدهای برنامه‌نویسی‌شده را برای ایجاد پروژه‌های رقیب جدید بررسی کنند.

صرافی متمرکز چیست؟

یک صرافی متمرکز، سایت یا اپلیکیشنی است که در آن افراد می‌توانند ارزهای دیجیتال و توکن‌های فهرست‌شده در آن صرافی را بخرند، بفروشند یا معامله کنند.

این صرافی‌ها، ارزهای دیجیتال کاربران را در کیف پول‌های متصل به اینترنت که توسط صرافی کنترل می‌شوند، نگهداری می‌کنند. صرافی کلیدهای خصوصی شما را در اختیار دارد. اما می‌توانید بعد از انجام معامله و یا خرید رمز ارز، آنها را به کیف پول ارز دیجیتال شخصی خود منتقل کنید.

استفاده از صرافی‌های متمرکز برای تازه‌واردها بسیار آسان است و آنها اغلب می‌توانند معاملات سریع را ارائه دهند، چون وابسته به زیرساخت بلاک چین نیستند.

صرافی‌های متمرکز چگونه کار می کنند؟

فرض کنید می‌خواهید مقداری بیت کوین بخرید. می‌توانید به صرافی مراجعه کنید، با ارائه برخی از مشخصات بانکی و اطلاعات شناسایی ثبت نام و مقداری پول نقد واریز کنید. صرافی قیمت را بر اساس «دفتر سفارش» به شما اعلام می‌کند و شما می‌توانید معامله خود را انجام دهید.

صرافی بیت کوین‌های خریداری‌شده را در حساب شما نشان می‌دهد و می‌توانید با توکن‌های دیگر در صرافی، آنها را معامله کنید. در صرافی متمرکز، هر معامله‌ای که انجام می‌دهید، مانند مبادله بیت‌کوین با اتریوم، در یک بلاک چین انجام نمی‌شود، بلکه در پایگاه داده صرافی انجام خواهد شد.

مزایا و معایب صرافی غیرمتمرکز چیست؟

صرافی های غیرمتمرکز ارزهای دیجیتال به کاربران این امکان را می‌دهد تا بدون نیاز به شخص ثالث تراکنش‌های همتابه‌همتا را انجام دهند. با این حال، در صرافی‌های غیرمتمرکز نمی‌توان ارزهای فیات را با ارزهای دیجیتال معامله کرد.

مزایای صرافی های غیرمتمرکز

ناشناس بودن: برخلاف صرافی‌های متمرکز ارزهای دیجیتال که مشتریان را ملزم می‌کند تا هنگام افتتاح حساب، اطلاعاتی از جمله احراز هویت یا جزئیات مربوط به مشتری را تکمیل کنند، صرافی‌های غیرمتمرکز ناشناس هستند و حریم خصوصی کاملی را ارائه می‌دهند.

بدون خطر هک شدن: صرافی‌های غیرمتمرکز گزینه خوبی برای سرمایه‌گذارانی است که نگران ریسک هک شدن صرافی هستند. کاربران صرافی‌های غیرمتمرکز نیازی به انتقال دارایی‌های خود به شخص ثالث ندارند و این خطر هک شدن را کاهش می‌دهد.

جلوگیری از دستکاری بازار: از آنجایی که تعامل در صرافی‌های غیرمتمرکز به صورت همتا‌به‌همتا است، شرکت کنندگان کریپتو از دستکاری بازار محافظت می‌شوند.

معایب صرافی های غیرمتمرکز

نبود پرداخت‌های فیات: شاید بزرگترین نقطه ضعف صرافی غیرمتمرکز این باشد که آنها اجازه مبادله ارزهای فیات را با ارزهای دیجیتال نمی‌دهند. کاربرانی که ارزهای رمزنگاری‌شده را در اختیار ندارند یا می‌خواهند فرصتی برای نقد کردن ارزهای دیجیتال خود داشته باشند، تراکنش با استفاده از صرافی‌های غیرمتمرکز را ناخوشایند می‌دانند.

پیچیدگی: صرافی‌های متمرکز پلتفرم‌های خود را برای انجام تراکنش‌ها با ویژگی‌هایی کاربرپسند ارائه می‌دهند. اما صرافی‌های غیرمتمرکز فرآیند پیچیده‌تری دارند. به‌عنوان مثال، اگر کاربر رمزعبور خود را فراموش کند، روش‌های پیچیده‌ای برای بازیابی آن وجود دارد که ممکن است برای مبتدیان دشوار باشد.

نقدینگی: صرافی‌های غیرمتمرکز اغلب در زمینه نقدینگی با مشکل مواجه می‌شوند، چون برخلاف صرافی‌های متمرکز، نقدینگی آنها به‌شدت به تعداد کاربرانی که روی پلتفرم معامله می‌کنند، وابسته است. آنها همچنین اغلب به هیچ صندوقی دسترسی ندارند که بتوانند برای تسهیل مبادلات از آن استفاده کنند. اما خوشبختانه، فضای مالی غیرمتمرکز (DeFi) راه حلی برای این موضوع از طریق استخرهای نقدینگی ارائه کرده که صرافی‌های غیرمتمرکز می‌توانند از آنها بهره ببرند.

صرافی متمرکز چه مزایا و معایبی دارد؟

همانطور که از نام آن پیداست، صرافی‌های متمرکز ارزهای دیجیتال به‌عنوان یک شخص ثالث بین خریدار و فروشنده عمل می‌کنند. بیشتر تراکنش‌های ارزهای دیجیتال، در صرافی‌های متمرکز انجام می‌شوند، چون قابلیت اطمینان بیشتری دارند. در ادامه مزایا و معایب این صرافی ها را بررسی می‌کنیم.

مزایای صرافی های متمرکز

کاربرپسند: برخلاف استفاده از کیف پول‌های ارز دیجیتال و انجام تراکنش‌های همتابه‌همتا که می‌تواند پیچیده و دست و پا گیر باشد، صرافی‌های متمرکز ارزهای دیجیتال رابط کاربری دوستانه و پلتفرم‌هایی ساده برای استفاده دارند که انجام تراکنش‌ها را در هر مکان و زمانی راحت می‌کند.

قابل اعتماد: هنگام صحبت در مورد ارزهای دیجیتال، قابلیت اطمینان یک نگرانی مهم برای سرمایه‌گذاران و معامله‌گران است. اینجاست که صرافی‌های متمرکز با ایجاد یک لایه امنیتی اضافی و قابلیت اطمینان در تراکنش‌ها و معاملات، یک مزیت را به وجود می‌آورند. آنها این کار را با تسهیل معامله از طریق پلتفرم‌های توسعه‌یافته و متمرکز انجام می‌دهند، درست مانند بسیاری از بازارهای بورس در سراسر جهان.

معایب صرافی های متمرکز

ریسک هک شدن: از آنجایی که صرافی‌های متمرکز توسط شرکت‌هایی اداره می‌شوند که مسئولیت دارایی‌های مشتریان خود را بر عهده دارند، به شدت در معرض خطر هک شدن یا خطر امنیت سایبری هستند.

کارمزد تراکنش: صرافی‌های متمرکز درصدی از تراکنش را به‌عنوان کارمزد برای خدماتی که ارائه می‌دهند، دریافت می‌کنند. حتی اگر مالیات هنگام انجام معاملات در ارزهای دیجیتال اعمال نشود، هزینه‌های دریافت‌شده توسط صرافی‌های متمرکز هزینه‌های مالی مهمی را تشکیل می‌دهند.

صرافی غیرمتمرکز و متمرکز چه تفاوتی دارند؟

تا به اینجای مقاله با صرافی‌های متمرکز و غیرمتمرکز آشنا شدیم. مزایا و معایب هر یک را هم توضیح دادیم. برای مقایسه بهتر، تفاوت‌های این دو صرافی را در قالب یک جدول بررسی خواهیم کرد.

با مقایسه این دو صرافی، می‌توانید به پاسخ پرسشی که در ابتدای مقاله عنوان شد برسید.

صرافی متمرکز	صرافی غیرمتمرکز	تفاوت‌ها
برای جلوگیری از هکرها باید تدابیر امنیتی بسیار سختی داشته باشید.	هیچ شانسی برای هک یا هر گونه خطر امنیتی دیگر وجود ندارد.	امنیت
بسیار محبوب	هنوز چندان محبوب نیستند.	محبوبیت
امکانات زیادی برای ارائه دارد.	صرافی های غیرمتمرکز امکانات زیادی برای ارائه ندارند.	ویژگی‌ها و امکانات
نقدینگی بالا	نقدینگی پایین	نقدینگی
سفارشات در کمتر از یک ثانیه اجرا می‌شوند.	اجرای سفارشات بیشتر طول می‌کشد.	سرعت
صرافی های متمرکز تنظیم شده و از انطباق پیروی می کنند. آنها نیاز به مجوز از مقامات دارند.	تنظیم DEX ها به این راحتی نیست و نیازی به مجوز از نهادهای نظارتی ندارند.	قوانین
کنترل در دست پلت فرم است.	کاربران کنترل این تبادل را در دست دارند	کنترل
بیشتر صرافی‌های متمرکز برای انجام تراکنش‌ها کارمزد دریافت می‌کنند.	در مورد صرافی‌های غیرمتمرکز کارمزد بسیار پایین است و یا کارمزدی دریافت نمی‌شود.	کارمزد

بهترین صرافی های متمرکز و غیرمتمرکز کدامند؟

در حال حاضر، صرافی‌های متمرکز و غیرمتمرکز زیادی فعالیت می‌کنند که ما در اینجا معروف‌ترین آنها را لیست کرده‌ایم.

از بین صرافی های غیرمتمرکز می‌توان به صرافی‌های زیر اشاره کرد.

• یونی‌سواپ (Uniswap)
• سوشی‌سواپ (Sushiswap)
• پنکیک‌سواپ (PancakeSwap)
• توکن‌لون (Tokenlon)
• ونوس (Venus)
• کایبرسواپ (KyberSwap)
• وان‌اینچ (1inch Exchange)
• اوپن‌سی (OpenSea)
• صرافی dYdX
• سروم (Serum)
• پنگولین (Pangolin)
• کوئیک سواپ (Quickswap)
• ریدیوم (Raydium)
• اسپوکی‌سواپ (Spookyswap)
• تریدرجو (Traderjoe)
• کرو فایننس (Curve finance)

بهترین صرافی های متمرکز هم در زیر لیست کرده‌ایم.

• بایننس (Binance)
• کوین‌بیس (Coinbase)
• صرافی FTX
• کراکن (Kraken)
• کوکوین (Kucoin)
• هیوبی گلوبال (Huobi Global)
• گیت (GTE.IO)
• بیت‌فینکس (Bitfinex)
• بیت‌استمپ (Bitstamp)
• بیت‌فلایر (bitFlyer)
• بای‌بیت (Bybit)
• جمینی (Gemini)

در یک نگاه

صرافی های غیرمتمرکز به کاربران اجازه می‌دهند ارزهای دیجیتال را بدون نظارت شخص ثالث خرید و فروش کنند. اگرچه تمرکززدایی کامل هنوز واقعیت ندارد، اما صرافی غیرمتمرکز سطوح مختلفی از امنیت، حریم خصوصی و کارایی را به سرمایه‌گذاران ارائه می‌دهد.

در حالی که یک صرافی متمرکز کاربرپسندتر و از نظر تئوری ایمن‌تر است، یک صرافی غیرمتمرکز فناوری جدیدی است که به احتمال زیاد در آینده به یک استاندارد تبدیل خواهد شد. گرچه این صرافی‌ها هنوز مشکلات و معایبی دارند که با کمک DeFi در طول زمان ممکن است رفع شوند.

صرافی غیر متمرکز چیست؟ بهترین صرافی ها برای تریدرهای ایرانی

صرافی غیر متمرکز یا صرافی DEX، نوع جدیدی از صرافی‌ها هستند که به کمک تکنولوژی بلاکچین کار می‌کنند. این صرافی‌های جدید، بسیاری از مشکلات صرافی‌های متمرکز را برطرف کرده‌اند. زیرا در این موارد صرافی‌ها دیگر نقش کنترل کننده یا واسطه را ندارند و تریدرها به صورت مستقیم با هم معامله می‌کنند. این یک خبر خوب برای تریدرهای ایرانی است که به دلیل مشکلات مربوط به تحریم‌ها امکان استفاده از خدمات صرافی‌های بزرگ و متمرکز مانند Binance را ندارند.

ما در این مقاله علاوه بر اینکه با نحوه کار، مزایا و معایب صرافی غیر متمرکز آشنا می‌شویم، به معرفی بهترین صرافی‌های غیر متمرکز خارجی برای ایرانی‌ها نیز می‌پردازیم. بنابراین تا پایان این مقاله همراه داجکس باشید. اگر در حال حاضر فرصت کافی برای مطالعه مقاله را ندارید پیشنهاد می‌کنیم ویدیو کوتاه زیر را از بسته آموزش مقدماتی ارزهای دیجیتال را مشاهده کنید:

صرافی DEX؛ صرافی غیر متمرکز و کارآمد برای تریدرها

صرافی غیر متمرکز که با نام صرافی DEX شناخته می‌شود، یک بازار Peer-to-Peer یا همتا به همتا است که در آن تراکنش‌ها به صورت مستقیم بین تیردرها انجام می‌گیرد. این نوع از صرافی‌ها امکان انجام تراکنش‌هایی را فراهم می‌کنند که بانک‌ها، کارگزاران، صرافی‌ها یا هر نوع واسطه دیگری قادر به فراهم کردن شرایط انجام آن‌ها نیستند. محبوب‌ترین صرافی‌های غیرمتمرکز همانند Uniswap و Pancakeswap از بلاک چین اتریوم استفاده می‌کنند و بخشی از مجموعه رو به روشد ابزارهای مالی غیر متمرکز (DeFi) هستند. با استفاده از این صرافی‌ها طیف وسیعی از خدمات مالی مستقیماً از یک کیف پول کریپتو در دسترس تریدرها قرار می‌گیرد.

صرافی‌های DEX در حال حاضر توانسته‌اند نقش موثری در بازار ارزهای دیجیتال داشته باشند. در سه ماه اول سال 2021 بیش از 271 میلیارد دلار تراکنش از طریق مبادلات غیر متمرکز در این صرافی‌ها انجام گرفته است. تا ماه آوریل 2021، بیش از 2 میلیون تریدر در سراسر جهان از صرافی‌های غیرمتمرکز استفاده کرده‌اند که این عدد نسبت به یک سال قبل حدود 10 برابر افزایش پیدا کرده است. با توجه به کارایی بالا و عدم نیاز به تایید هویت، این صرافی ها در بین تریدرهای ایرانی نیز محبوب شده اند. به همین دلیل یادگیری نحوه ترید در صرافی غیر متمرکز یکی از بخش های اصلی دوره ارز دیجیتال در داجکس است.

ویژگی‌های صرافی غیر متمرکز و تفاوت آن با صرافی متمرکز

برخلاف صرافی‌های متمرکز مانند Coinbase، قابلیت مبادله مستقیم ارزهای دیجیتال با ارزهای فیات (مانند دلار و ریال) را ندراند. در عوض شما می‌توانید توکن های اختصاصی را در این صرافی‌ها مبادله کنید. در صرافی متمرکز شما می‌توانید علاوه بر تبدیل ارزهای دیجیتال به هم، آن‌ها را به فیات نیز تبدیل کنید. همچنین قابلیت‌های ویژه مانند مارجین یا لیمیت نیز در صرافی متمرکز وجود دارد. اما نکته مهم اینجاست که تمامی تراکنش‌های صرافی‌های متمرکز، در Order Book این صرافی‌ها ثبت می‌شوند و تحت کنترل و نظارت آن‌ها هستند. قیمت ارزهای دیجیتال نیز بر اساس پیشنهادهای خرید و فروش ثبت شده در صرافی‌ها تعیین می‌شوند. همانند آنچه که در بورس سهام دیده می‌شود.

در مقابل، صرافی dex در واقع از چند قرارداد هوشمند ساده قدرت می‌گیرد. آن‌ها قیمت ارزهای دیجیتال مختلف را به صورت الگوریتمی تعیین می‌کنند. صرافی غیر متمرکز از Liquidity Pool ها – که در آن‌ها سرمایه گذاران در ازای پاداش‌هایی، دارایی‌های خود را قفل می‌کنند – استفاده می‌کنند تا معاملات را تسهیل کنند.

تفاوت دیگر صرافی متمرکز و غیر متمرکز در نحوه ثبت تراکنش‌ها است. در صرافی متمرکز همه تراکنش‌ها در دیتابیس یا سرور داخلی صرافی ثبت می‌شوند. در حالی که در صرافی غیر متمرکز این تراکنش‌ها مستقیماً روی بلاکچین ذخیره می‌شوند.

صرافی‌های غیر متمرکز یا DEX، معمولاً متن باز هستند. یعنی هر کسی می‌تواند نحوه کار دقیق آن‌ها را مشاهده کند. علاوه بر این، توسعه دهندگان می‌توانند از کدهای این صرافی‌ها برای ساخت پروژه‌های جدید استفاده کنند. برای مثال از کدهای اصلی Uniswap برای ساخت صرافی‌های DEX جدید مانند Sushiswap و Pancakeswap استفاده شده است. ما در آموزش پیشرفته ارز دیجیتال بیشتر با نحوه استفاده از انواع صرافی های غیر متمرکز آشنا می شویم بنابراین توصیه می کنیم این بسته های آموزشی را از دست ندهید!

معروف‌ترین صرافی‌های DEX، صرافی‌های خارجی که ایران را تحریم نکرده‌اند

نام صرافی غیر متمرکز یا DEX در همین یکی دوسال اخیر بر سر زبان‌ها افتاد و به شهرت زیادی رسیدند. خصوصاً بعد از آنکه یونی سواپ در یک جهش قابل توجه به جمع 20 ارز دیجیتال برتر بازار وارد شد. اما جالب است که بدانید اولین صرافی‌های غیر متمرکز در سال 2014 کار خود را شروع کردند. البته این صرافی‌ها مشکلات زیادی داشتند که به مرور زمان کمتر شدند و در حال حاضر تعداد زیادی صرافی DEX قابل اعتماد و پرطرفدار در بازار فعالیت می‌کنند. اگر به دنبال مشکلات مربوط به صرافی های متمرکز بهترین صرافی‌های خارجی که ایران را تحریم نکرده‌اند هستید، لیست معروف‌ترین صرافی‌های DEX را از دست ندهید:

• صرافی غیر متمرکز Uniswap
• صرافی Pancakeswap
• صرافی Sushiswap
• صرافی DYDX

این صرافی‌ها علاوه بر این که قابلیت ترید تعداد زیادی از توکن ها را فراهم کرده‌اند، دارای قابلیت وام دهی، استخر نقدینگی، رأی دادن و وام دادن هستند. از طرفی به طور میانگین مبادلات بیش از 1 میلیارد دلار در روز را ثبت می‌کنند. بنابراین کاربردی و قابل اعتماد هستند مشکلات مربوط به صرافی های متمرکز و ایرانی‌ها نیز هیچ مشکلی برای استفاده از آن‌ها ندارند.

مزایای صرافی DEX، چرا باید از صرافی‌های غیر متمرکز استفاده کنیم؟

دلایل زیادی برای محبوبیت صرافی‌های غیرمتمرکز وجود دارد که باعث شده این صرافی‌ها در مدت زمان کوتاهی به بخش مهمی از بازار ارزهای دیجیتال تبدیل شوند. تریدرها به دلایل زیر صرافی غیر متمرکز را به صرافی‌های متمرکز ترجیح می‌دهند:

تنوع بسیار زیاد توکن ها، از معروف‌ترین‌ها تا عجیب‌ترین‌ها!

اگر علاقه مند به سرمایه گذاری در یک توکن ارزشمند و جدید هستید، DeFi مکان مناسبی برای پیدا کردن چنین توکن هایی است. صرافی‌های غیر متمرکز تعداد بسیار زیادی توکن از توکن های شناخته شده تا موارد جدید و حتی بعضی از توکن های عجیب و غریب را در خود جای داده‌اند. در واقع هرکسی می‌تواند یک توکن جدید مبتنی بر اتریوم ایجاد کند و با راه اندازی استخر نقدینگی آن را به صرافی DEX اضافه کند. به همین دلیل، در این صرافی‌ها مجموعه بسیار بزرگی از توکن های تأیید شده یاتایید نشده پیدا خواهید کرد. البته باید مراقب باشید تا سرمایه خود را در پروژه‌های تأیید نشده به خطر نیندازید.

کاهش خطر هک؛ امنیت بیشتر نسبت به صرافی‌های متمرکز

از آنجایی که تمام تراکنش‌ها و معاملات صرافی DEX در کیف پول مبتنی بر بلاکچین خود معامله گران ذخیره می‌شود، از نظر تئوری خطر هک کمتری نسبت به صرافی‌های متمرکز دارند. برای مثال 146 میلیون دلار از سرمایه‌های کاربران صرافی BitGrail در مشکلات مربوط به صرافی های متمرکز سال 2018 هک شد. یا در نمونه‌ای جدیدتر در سال 2020 هکرهای کره شمالی توانستند 281 میلیون از دارایی‌های موجود در صرافی KuCoin را هک کنند. در حالی که تا به حال هیچ صرافی غیر متمرکز واقعی مورد دستبرد هکرها قرار نگرفته است. در سال 2018 صرافی Bancor مورد حملات هکرها قرار گرفت و 13.5 میلیون دلار از سرمایه‌های آن به سرقت رفت اما در واقع این صرافی به طور کامل غیر متمرکز نیست.

عدم دخالت و کنترل صرافی در دارایی‌ها و کیف پول تریدرها

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های صرافی متمرکز که برای تریدرهای ایرانی نیز اهمیت زیادی دارد، عدم دخالت و کنترل صرافی غیرمتمرکز بر کیف پول تریدرها است. همه ما خبرهای زیادی از Freez شدن یا Ban شدن حساب‌های کاربران ایرانی در صرافی‌های بزرگ خارجی شنیده‌ایم. اما در صرافی‌های غیر متمرکز اصلاً مهم نیست که شما از کدام کشور وارد معامله می‌شوید. از طرفی صرافی غیر متمرکز هیچ کنترلی روی کیف پول کاربران خود ندارد بنابراین امکان بسته شدن حساب یا مسدود شدن دارایی‌ها نیز در این صرافی‌ها دیده نمی‌شود. بنابراین ایرانی‌ها با خیال راحت می‌توانند از صرافی‌های غیر متمرکز مانند صرافی Uniswap برای ترید استفاده کنند.

ناشناس بودن تریدرها، هیچ تأیید هویتی نیاز نیست!

یکی دیگر از ویژگی‌های مثبت صرافی‌های غیر متمرکز برای ایرانی‌ها این است که اکثر صرافی‌های DEX محبوب و بزرگ به هیچ اطلاعات شخصی نیاز ندارند. تنها چیزی که شما را به یک تریدر مشکلات مربوط به صرافی های متمرکز دیگر متصل می‌کند آدرس کیف پول شما است.

مناسب برای کشورهای در حال توسعه مانند ایران

امکان وام دهی همتا به همتا، تراکنش‌های سریع، عدم نظارت دولت‌ها، عدم تأثیر پذیری از قوانین تحریمی و ناشناس بودن تریدرها در صرافی‌های غیر متمرکز، آن‌ها را به گزینه‌ای ایده آل برای کشورهای در حال توسعه تبدیل می‌کند. خصوصاً در کشورهایی که زیرساخت‌های قوی بانکی برای دریافت وام‌های با بهره کم یا بدون بهره کم در آن‌ها دیده نمی‌شود، سیستم وام دهی مشکلات مربوط به صرافی های متمرکز همتا به همتا در صرافی‌های غیر متمرکز بسیار ایده آل خواهد بود. هرکسی که به تلفن هوشمند و اینترنت دسترسی دارد می‌تواند از طریق این صرافی‌ها به بازار تجارت جهانی بپیوند.

معایب صرافی‌های غیر متمرکز، مواردی که باید در نظر داشته باشید

همچون هر تکنولوژی دیگری، در کنار مزایا و امکانات فراوان، معایبی نیز وجود دارد که استفاده کنندگان از صرافی‌های غیر متمرکز باید به آن‌ها توجه کنند. در اینجا با معایب صرافی غیر متمرکز آشنا می‌شویم:

رابط کاربری پیچیده و سخت برای تازه واردها

برای استفاده از محیط کاربری صرافی‌های غیر متمرکز به دانش بیشتری از مبادلات در صرافی‌های متمرکز نیاز دارید. از طرفی در این محیط‌های کاربری آموزش‌های لازم نیز در اختیار کاربران قرار نمی‌گیرد و باید به دنبال راهنما یا توضیحاتی در خارج از صرافی‌های DEX باشید. از طرفی امکانات بسیار محدود است و شما تنها می‌توانید تراکنش‌های ساده تبدیل توکن ها به یکدیگر را در این صرافی‌ها انجام دهید. برای اینکه با مشکلی رو به رو نشوید بهتر است ابتدا دوره آموزش حرفه‌ای‌ترید ارزهای دیجیتال را پشت سر بگذارید. زیرا اگر یک اشتباه در ارسال ارزهای دیجیتال در این صرافی‌ها انجام دهید دیگر قابل اصلاح یا برگشت نخواهد بود.

آسیب پذیری قراردادهای هوشمند در بعضی از پروژه‌ها

امنیت یک پروتکل DeFi (همچون صرافی‌های DEX) به امنیت قراردادهای هوشمند آن بستگی دارد. اگر کدهای این قراردادها دارای اشکالات و نقاط ضعف باشد ممکن است باعث از دست رفتن توکن های شما شود. اینجاست که بررسی توسعه دهندگان یک پروژه و شناخت توانایی‌های آن‌ها پیش از سرمایه گذاری در آن پروژه اهمیت پیدا می‌کند.

توکن های خطرناک، مراقب کلاهبردارها باشید!

با توجه به وجود تعداد زیادی توکن بررسی نشده در صرافی‌های غیرمتمرکز، تعداد توکن های اسکم و شت کوین‌ها نیز در این صرافی‌ها نسبت به صرافی‌های متمرکز بیشتر است. یک توکن که به سرعت رشد کرده است می‌تواند در واقع یک دام برای شما باشد تا با ورود به آن سرمایه‌های شما را به سرقت ببرند. بنابراین خود را برای این خطرات آماده کنید.

چگونه در صرافی غیر متمرکز ثبت نام کنیم؟

ثبت نام و کارکردن با صرافی غیر متمرکز خیلی ساده‌تر از صرافی متمرکز است زیرا معمولاً هیچ نیازی به تأیید هویت و انجام مراحل پیچیده ندارد. به طور کلی ثبت نام در صرافی DEX شامل مراحل زیر می‌شود:

1. انتخاب یک صرافی غیر متمرکز مانند Uniswap
2. وارد شدن به نرم افزار تحت وب صرافی‌های DEX
3. اتصال کیف پول به صرافی (پیشنهاد ما استفاده از کیف پول MetaMask است)
4. واریز مقداری اتریوم به کیف پول (برای انجام تراکنش‌ها باید اتریوم پرداخت کنید)
5. تبدیل توکن های مختلف با پرداخت هزینه تراکنش به اتریوم

اگر از قبل کیف پول MetaMask خود را ساخته و مقداری اتریوم نیز در آن ذخیره کرده باشید، اتصال کیف پول و انجام اولین تراکنش در صرافی غیر متمرکز مانند یونی سواپ کمتر از 5 دقیقه زمان خواهد برد. ما در کلاس تدریس خصوصی ارز دیجیتال به طور کامل در مورد نحوه انجام تراکنش‌ها و ترید در صرافی‌های غیر متمرکز صحبت می‌کنیم.

آموزش‌ترید در صرافی‌های غیر متمرکز در داجکس

در این مقاله سعی کردیم به سؤال صرافی غیر متمرکز چیست پاسخ دهیم و با ویژگی‌ها و بهترین صرافی‌های DEX آشنا شویم. این صرافی‌ها مزایای زیادی خصوصاً برای تریدرهای ایرانی دارند؛ اما استفاده از آن‌ها نیازمند پشت سر گذاشتن آموزش‌های حرفه‌ای است. ما در بسته‌های آموزش ارز دیجیتال داجکس به طور کامل با نحوه کار کردن با صرافی‌های غیر متمرکز آشنا می‌شویم و استراتژی‌های مختلفی برای ترید در این صرافی‌ها را در اختیار شما قرار می‌دهیم. برای شروع کافی است تا همین حالا در سایت داجکس ثبت نام کنید و بسته آموزشی مدنظر خود را از مقدماتی تا پیشرفته تهیه کنید.

صرافی غیرمتمرکز چیست و چه تفاوتی با صرافی متمرکز دارد؟

اگرچه صرافی‌های متمرکز (CEX) در حال حاضر بر فعالیت‌های معاملاتی ارزهای دیجیتال غالب هستند، اما محبوبیت صرافی های غیرمتمرکز (DEX) روزبه‌روز در حال افزایش است. صرافی غیرمتمرکز با تکیه بر قراردادهای هوشمند خودکار، انجام معاملات همتابه‌همتا و بدون واسطه را تسهیل می‌کنند.

صرافی متمرکز هم به‌عنوان یک شخص ثالث بین خریدار و فروشنده وارد عمل می‌شود. بیشتر تراکنش‌های ارزهای دیجیتال در صرافی‌های متمرکز انجام می‌گیرد، چون قابلیت اطمینان بیشتری دارند.

در اینجا این پرسش ممکن است برای شما به وجود آید که کدام صرافی بهتر است؟ اجازه دهید ابتدا به معرفی این صرافی‌های ارز دیجیتال و آشنایی با نحوه کار آنها بپردازیم و مزایا و معایب هر یک را بررسی کنیم، سپس آنها را با هم مقایسه خواهیم کرد.

صرافی غیرمتمرکز چیست؟

صرافی های غیرمتمرکز (Decentralized Exchange)، برنامه‌های غیرمتمرکز مستقل (DApps) و پلتفرم‌های آنلاینی هستند که به خریداران یا فروشندگان ارزهای دیجیتال اجازه می‌دهند بدون هیچ واسطه‌ای معاملات کریپتو خود را انجام دهند.

صرافی‌های غیرمتمرکز به‌جهت رفع نیاز به هر مرجع و سازمانی برای نظارت و تأیید معاملات انجام‌شده، به وجود آمدند. این صرافی‌ها از طریق قراردادهای هوشمند و بازارسازان خودکار، معاملات را اداره می‌کنند و این موضوع باعث می‌شود که «همتا‌به‌همتا» باشند.

صرافی های غیرمتمرکز چگونه کار می‌کند؟

DEX‌ها اجازه مبادلات بین فیات و کریپتو را نمی‌دهند. در عوض، به‌طور انحصاری توکن‌های ارزهای دیجیتال را با دیگر توکن‌ها معامله می‌کنند.

صرافی های غیرمتمرکز تنها مجموعه‌ای از قراردادهای هوشمند هستند که قیمت ارزهای دیجیتال مختلف را به صورت الگوریتمی تعیین کرده و از «استخرهای نقدینگی» استفاده می‌کنند تا انجام معاملات ساده‌تر شود. تراکنش‌های DEX به طور مستقیم بر روی بلاک چین قرار می‌گیرند.

این صرافی‌ها اغلب بر اساس کد منبع باز (Open Source) ساخته می‌شوند، به این معنی که علاقه‌مندان می‌توانند نحوه عملکرد آنها را ببینند. همچنین توسعه‌دهندگان می‌توانند کدهای برنامه‌نویسی‌شده را برای ایجاد پروژه‌های رقیب جدید بررسی کنند.

صرافی متمرکز چیست؟

یک صرافی متمرکز، سایت یا اپلیکیشنی است که در آن افراد می‌توانند ارزهای دیجیتال و توکن‌های فهرست‌شده در آن صرافی را بخرند، بفروشند یا معامله کنند.

این صرافی‌ها، ارزهای دیجیتال کاربران را در کیف پول‌های متصل به اینترنت که توسط صرافی کنترل می‌شوند، نگهداری می‌کنند. صرافی کلیدهای خصوصی شما را در اختیار دارد. اما می‌توانید بعد از انجام معامله و یا خرید رمز ارز، آنها را به کیف پول ارز دیجیتال شخصی خود منتقل کنید.

استفاده از صرافی‌های متمرکز برای تازه‌واردها بسیار آسان است و آنها اغلب می‌توانند معاملات سریع را ارائه دهند، چون وابسته به زیرساخت بلاک چین نیستند.

صرافی‌های متمرکز چگونه کار می کنند؟

فرض کنید می‌خواهید مقداری بیت کوین بخرید. می‌توانید به صرافی مراجعه کنید، با ارائه برخی از مشخصات بانکی و اطلاعات شناسایی ثبت نام و مقداری پول نقد واریز کنید. صرافی قیمت را بر اساس «دفتر سفارش» به شما اعلام می‌کند و شما می‌توانید معامله خود را انجام دهید.

صرافی بیت کوین‌های خریداری‌شده را در حساب شما نشان می‌دهد و می‌توانید با توکن‌های دیگر در صرافی، آنها را معامله کنید. در صرافی متمرکز، هر معامله‌ای که انجام می‌دهید، مانند مبادله بیت‌کوین با اتریوم، در یک بلاک چین انجام نمی‌شود، بلکه در پایگاه داده صرافی انجام خواهد شد.

مزایا و معایب صرافی غیرمتمرکز چیست؟

صرافی های غیرمتمرکز ارزهای دیجیتال به کاربران این امکان را می‌دهد تا بدون نیاز به شخص ثالث تراکنش‌های همتابه‌همتا را انجام دهند. با این حال، در صرافی‌های غیرمتمرکز نمی‌توان ارزهای فیات را با ارزهای دیجیتال معامله کرد.

مزایای صرافی های غیرمتمرکز

ناشناس بودن: برخلاف صرافی‌های متمرکز ارزهای دیجیتال که مشتریان را ملزم می‌کند تا هنگام افتتاح حساب، اطلاعاتی از جمله احراز هویت یا جزئیات مربوط به مشتری را تکمیل کنند، صرافی‌های غیرمتمرکز ناشناس هستند و حریم خصوصی کاملی را ارائه می‌دهند.

بدون خطر هک شدن: صرافی‌های غیرمتمرکز گزینه خوبی برای سرمایه‌گذارانی است که نگران ریسک هک شدن صرافی هستند. کاربران صرافی‌های غیرمتمرکز نیازی به انتقال دارایی‌های خود به شخص ثالث ندارند و این خطر هک شدن را کاهش می‌دهد.

جلوگیری از دستکاری بازار: از آنجایی که تعامل در صرافی‌های غیرمتمرکز به صورت همتا‌به‌همتا است، شرکت کنندگان کریپتو از دستکاری بازار محافظت می‌شوند.

معایب صرافی های غیرمتمرکز

نبود پرداخت‌های فیات: شاید بزرگترین نقطه ضعف صرافی غیرمتمرکز این باشد که آنها اجازه مبادله ارزهای فیات را با ارزهای دیجیتال نمی‌دهند. کاربرانی که ارزهای رمزنگاری‌شده را در اختیار ندارند یا می‌خواهند فرصتی برای نقد کردن ارزهای دیجیتال خود داشته باشند، تراکنش با استفاده از صرافی‌های غیرمتمرکز را ناخوشایند می‌دانند.

پیچیدگی: صرافی‌های متمرکز پلتفرم‌های خود را برای انجام تراکنش‌ها با ویژگی‌هایی کاربرپسند ارائه می‌دهند. اما صرافی‌های غیرمتمرکز فرآیند پیچیده‌تری دارند. به‌عنوان مثال، اگر کاربر رمزعبور خود را فراموش کند، روش‌های پیچیده‌ای برای بازیابی آن وجود دارد که ممکن است برای مبتدیان دشوار باشد.

نقدینگی: صرافی‌های غیرمتمرکز اغلب در زمینه نقدینگی با مشکل مواجه می‌شوند، چون برخلاف صرافی‌های متمرکز، نقدینگی آنها به‌شدت به تعداد کاربرانی که روی پلتفرم معامله می‌کنند، وابسته است. آنها همچنین اغلب به هیچ صندوقی دسترسی ندارند که بتوانند برای تسهیل مبادلات از آن استفاده کنند. اما خوشبختانه، فضای مالی غیرمتمرکز (DeFi) راه حلی برای این موضوع از طریق استخرهای نقدینگی ارائه کرده که صرافی‌های غیرمتمرکز می‌توانند از آنها بهره ببرند.

صرافی متمرکز چه مزایا و معایبی دارد؟

همانطور که از نام آن پیداست، صرافی‌های متمرکز ارزهای دیجیتال به‌عنوان یک شخص ثالث بین خریدار و فروشنده عمل می‌کنند. بیشتر تراکنش‌های ارزهای دیجیتال، در صرافی‌های متمرکز انجام می‌شوند، چون قابلیت اطمینان بیشتری دارند. در ادامه مزایا و معایب این صرافی ها را بررسی می‌کنیم.

مزایای صرافی های متمرکز

کاربرپسند: برخلاف استفاده از کیف پول‌های ارز دیجیتال و انجام تراکنش‌های همتابه‌همتا که می‌تواند پیچیده و دست و پا گیر باشد، صرافی‌های متمرکز ارزهای دیجیتال رابط کاربری دوستانه و پلتفرم‌هایی ساده برای استفاده دارند که انجام تراکنش‌ها را در هر مکان و زمانی راحت می‌کند.

قابل اعتماد: هنگام صحبت در مورد ارزهای دیجیتال، قابلیت اطمینان یک مشکلات مربوط به صرافی های متمرکز نگرانی مهم برای سرمایه‌گذاران و معامله‌گران است. اینجاست که صرافی‌های متمرکز با ایجاد یک لایه امنیتی اضافی و قابلیت اطمینان در تراکنش‌ها و معاملات، یک مزیت را به وجود می‌آورند. آنها این کار را با تسهیل معامله از طریق پلتفرم‌های توسعه‌یافته و متمرکز انجام می‌دهند، درست مانند بسیاری از بازارهای بورس در سراسر جهان.

معایب صرافی های متمرکز

ریسک هک شدن: از آنجایی که صرافی‌های متمرکز توسط شرکت‌هایی اداره می‌شوند که مسئولیت دارایی‌های مشتریان خود را بر عهده دارند، به شدت در معرض خطر هک شدن یا خطر امنیت سایبری هستند.

کارمزد تراکنش: صرافی‌های متمرکز درصدی از تراکنش را به‌عنوان کارمزد برای خدماتی که ارائه می‌دهند، دریافت می‌کنند. حتی اگر مالیات هنگام انجام معاملات در ارزهای دیجیتال اعمال نشود، هزینه‌های دریافت‌شده توسط صرافی‌های متمرکز هزینه‌های مالی مهمی را تشکیل می‌دهند.

صرافی غیرمتمرکز و متمرکز چه تفاوتی دارند؟

تا به اینجای مقاله با صرافی‌های متمرکز و غیرمتمرکز آشنا شدیم. مزایا و معایب هر یک را هم توضیح دادیم. برای مقایسه بهتر، تفاوت‌های این دو صرافی را در قالب یک جدول بررسی خواهیم کرد.

با مقایسه این دو صرافی، می‌توانید به پاسخ پرسشی که در ابتدای مقاله عنوان شد برسید.

صرافی متمرکز	صرافی غیرمتمرکز	تفاوت‌ها
برای جلوگیری از هکرها باید تدابیر امنیتی بسیار سختی داشته باشید.	هیچ شانسی برای هک یا هر گونه خطر امنیتی دیگر وجود ندارد.	امنیت
بسیار محبوب	هنوز چندان محبوب نیستند.	محبوبیت
امکانات زیادی برای ارائه دارد.	صرافی های غیرمتمرکز امکانات زیادی برای ارائه ندارند.	ویژگی‌ها و امکانات
نقدینگی بالا	نقدینگی پایین	نقدینگی
سفارشات در کمتر از یک ثانیه اجرا می‌شوند.	اجرای سفارشات بیشتر طول می‌کشد.	سرعت
صرافی های متمرکز تنظیم شده و از انطباق پیروی می کنند. آنها نیاز به مجوز از مقامات دارند.	تنظیم DEX ها به این راحتی نیست و نیازی به مجوز از نهادهای نظارتی ندارند.	قوانین
کنترل در دست پلت فرم است.	کاربران کنترل این تبادل را در دست دارند	کنترل
بیشتر صرافی‌های متمرکز برای انجام تراکنش‌ها کارمزد دریافت می‌کنند.	در مورد صرافی‌های غیرمتمرکز کارمزد بسیار پایین است و یا کارمزدی دریافت نمی‌شود.	کارمزد

بهترین صرافی های متمرکز و غیرمتمرکز کدامند؟

در حال حاضر، صرافی‌های متمرکز و غیرمتمرکز زیادی فعالیت می‌کنند که ما در اینجا معروف‌ترین آنها را لیست کرده‌ایم.

از بین صرافی های غیرمتمرکز می‌توان به صرافی‌های زیر اشاره کرد.

• یونی‌سواپ (Uniswap)
• سوشی‌سواپ (Sushiswap)
• پنکیک‌سواپ (PancakeSwap)
• توکن‌لون (Tokenlon)
• ونوس (Venus)
• کایبرسواپ (KyberSwap)
• وان‌اینچ (1inch Exchange)
• اوپن‌سی (OpenSea)
• صرافی dYdX
• سروم (Serum)
• پنگولین (Pangolin)
• کوئیک سواپ (Quickswap)
• ریدیوم (Raydium)
• اسپوکی‌سواپ (Spookyswap)
• تریدرجو (Traderjoe)
• کرو فایننس (Curve finance)

بهترین صرافی های متمرکز هم در زیر لیست کرده‌ایم.

• بایننس (مشکلات مربوط به صرافی های متمرکز Binance)
• کوین‌بیس (Coinbase)
• صرافی FTX
• کراکن (Kraken)
• کوکوین (Kucoin)
• هیوبی گلوبال (Huobi Global)
• گیت (GTE.IO)
• بیت‌فینکس (Bitfinex)
• بیت‌استمپ (Bitstamp)
• بیت‌فلایر (bitFlyer)
• بای‌بیت (Bybit)
• جمینی (Gemini)

در یک نگاه

صرافی های غیرمتمرکز به کاربران اجازه می‌دهند ارزهای دیجیتال را بدون نظارت شخص ثالث خرید و فروش کنند. اگرچه تمرکززدایی کامل هنوز واقعیت ندارد، اما صرافی غیرمتمرکز سطوح مختلفی از امنیت، حریم خصوصی و کارایی را به سرمایه‌گذاران ارائه می‌دهد.

در حالی که یک صرافی متمرکز کاربرپسندتر و از نظر تئوری ایمن‌تر است، یک صرافی غیرمتمرکز فناوری جدیدی است که به احتمال زیاد در آینده به یک استاندارد تبدیل خواهد شد. گرچه این صرافی‌ها هنوز مشکلات و معایبی دارند که با کمک DeFi در طول زمان ممکن است رفع شوند.

صرافی غیر متمرکز چیست؟ بهترین صرافی ها برای تریدرهای ایرانی

صرافی غیر متمرکز یا صرافی DEX، نوع جدیدی از صرافی‌ها هستند که به کمک تکنولوژی بلاکچین کار می‌کنند. این صرافی‌های جدید، بسیاری از مشکلات صرافی‌های متمرکز را برطرف کرده‌اند. زیرا در این موارد صرافی‌ها دیگر نقش کنترل کننده یا واسطه را ندارند و تریدرها به صورت مستقیم با هم معامله می‌کنند. این یک خبر خوب برای تریدرهای ایرانی است که به دلیل مشکلات مربوط به تحریم‌ها امکان استفاده از خدمات صرافی‌های بزرگ و متمرکز مانند Binance را ندارند.

ما در این مقاله علاوه بر اینکه با نحوه کار، مزایا و معایب صرافی غیر متمرکز آشنا می‌شویم، به معرفی بهترین صرافی‌های غیر متمرکز خارجی برای ایرانی‌ها نیز می‌پردازیم. بنابراین تا پایان این مقاله همراه داجکس باشید. اگر در حال حاضر فرصت کافی برای مطالعه مقاله را ندارید پیشنهاد می‌کنیم ویدیو کوتاه زیر را از بسته آموزش مقدماتی ارزهای دیجیتال را مشاهده کنید:

صرافی DEX؛ صرافی غیر متمرکز و کارآمد برای تریدرها

صرافی غیر متمرکز که با نام صرافی DEX شناخته می‌شود، یک بازار Peer-to-Peer یا همتا به همتا است که در آن تراکنش‌ها به صورت مستقیم بین تیردرها انجام می‌گیرد. این نوع از صرافی‌ها امکان انجام تراکنش‌هایی را فراهم می‌کنند که بانک‌ها، کارگزاران، صرافی‌ها یا هر نوع واسطه دیگری قادر به فراهم کردن شرایط انجام آن‌ها نیستند. محبوب‌ترین صرافی‌های غیرمتمرکز همانند Uniswap و Pancakeswap از بلاک چین اتریوم استفاده می‌کنند و بخشی از مجموعه رو به روشد ابزارهای مالی غیر متمرکز (DeFi) هستند. با استفاده از این صرافی‌ها طیف وسیعی از خدمات مالی مستقیماً از یک کیف پول کریپتو در دسترس تریدرها قرار می‌گیرد.

صرافی‌های DEX در حال حاضر توانسته‌اند نقش موثری در بازار ارزهای دیجیتال داشته باشند. در سه ماه اول سال 2021 بیش از 271 میلیارد دلار تراکنش از طریق مبادلات غیر متمرکز در این صرافی‌ها انجام گرفته است. تا ماه آوریل 2021، بیش از 2 میلیون تریدر در سراسر جهان از صرافی‌های غیرمتمرکز استفاده کرده‌اند که این عدد نسبت به یک سال قبل حدود 10 برابر افزایش پیدا کرده است. با توجه به کارایی بالا و عدم نیاز به تایید هویت، این صرافی ها در بین تریدرهای ایرانی نیز محبوب شده اند. به همین دلیل یادگیری نحوه ترید در صرافی غیر متمرکز یکی از بخش های اصلی دوره ارز دیجیتال در داجکس است.

ویژگی‌های صرافی غیر متمرکز و تفاوت آن با صرافی متمرکز

برخلاف صرافی‌های متمرکز مانند Coinbase، قابلیت مبادله مستقیم ارزهای دیجیتال با ارزهای فیات (مانند دلار و ریال) را ندراند. در عوض شما می‌توانید توکن های اختصاصی را در این صرافی‌ها مبادله کنید. در صرافی متمرکز شما می‌توانید علاوه بر تبدیل ارزهای دیجیتال به هم، آن‌ها را به فیات نیز تبدیل کنید. همچنین قابلیت‌های ویژه مانند مارجین یا لیمیت نیز در صرافی متمرکز وجود دارد. اما نکته مهم اینجاست که تمامی تراکنش‌های صرافی‌های متمرکز، در Order Book این صرافی‌ها ثبت می‌شوند و تحت کنترل و نظارت آن‌ها هستند. قیمت ارزهای دیجیتال نیز بر اساس پیشنهادهای خرید و فروش ثبت شده در صرافی‌ها تعیین می‌شوند. همانند آنچه که در بورس سهام دیده می‌شود.

در مقابل، صرافی dex در واقع از چند قرارداد هوشمند ساده قدرت می‌گیرد. آن‌ها قیمت ارزهای دیجیتال مختلف را به صورت الگوریتمی تعیین می‌کنند. صرافی غیر متمرکز از Liquidity Pool ها – که در آن‌ها سرمایه گذاران در ازای پاداش‌هایی، دارایی‌های خود را قفل می‌کنند – استفاده می‌کنند تا معاملات را تسهیل کنند.

تفاوت دیگر صرافی متمرکز و غیر متمرکز در نحوه ثبت تراکنش‌ها است. در صرافی مشکلات مربوط به صرافی های متمرکز متمرکز همه تراکنش‌ها در دیتابیس یا سرور داخلی صرافی ثبت می‌شوند. در حالی که در صرافی غیر متمرکز این تراکنش‌ها مستقیماً روی بلاکچین ذخیره می‌شوند.

صرافی‌های غیر متمرکز یا DEX، معمولاً متن باز هستند. یعنی هر کسی می‌تواند نحوه کار دقیق آن‌ها را مشاهده کند. علاوه بر این، توسعه دهندگان می‌توانند از کدهای این صرافی‌ها برای ساخت پروژه‌های جدید استفاده کنند. برای مثال از کدهای اصلی Uniswap برای ساخت صرافی‌های DEX جدید مانند Sushiswap و Pancakeswap استفاده شده است. ما در آموزش پیشرفته ارز دیجیتال بیشتر با نحوه استفاده از انواع صرافی های غیر متمرکز آشنا می شویم بنابراین توصیه می کنیم این بسته های آموزشی را از دست ندهید!

معروف‌ترین صرافی‌های DEX، صرافی‌های خارجی که ایران را تحریم نکرده‌اند

نام صرافی غیر متمرکز یا DEX در همین یکی دوسال اخیر بر سر زبان‌ها افتاد و به شهرت زیادی رسیدند. خصوصاً بعد از آنکه یونی سواپ در یک جهش قابل توجه به جمع 20 ارز دیجیتال برتر بازار وارد شد. اما جالب است که بدانید اولین صرافی‌های غیر متمرکز در سال 2014 کار خود را شروع کردند. البته این صرافی‌ها مشکلات زیادی داشتند که به مرور زمان کمتر شدند و در حال حاضر تعداد زیادی صرافی DEX قابل اعتماد و پرطرفدار در بازار فعالیت می‌کنند. اگر به دنبال بهترین صرافی‌های خارجی که ایران را تحریم نکرده‌اند هستید، لیست معروف‌ترین صرافی‌های DEX را از دست ندهید:

• صرافی غیر متمرکز Uniswap
• صرافی Pancakeswap
• صرافی Sushiswap
• صرافی DYDX

این صرافی‌ها علاوه بر این که قابلیت ترید تعداد زیادی از توکن ها را فراهم کرده‌اند، دارای قابلیت وام دهی، استخر نقدینگی، رأی دادن و وام دادن هستند. از طرفی به طور میانگین مبادلات بیش از 1 میلیارد دلار در روز را ثبت می‌کنند. بنابراین کاربردی و قابل اعتماد هستند و ایرانی‌ها نیز هیچ مشکلی برای استفاده از آن‌ها ندارند.

مزایای صرافی DEX، چرا باید از صرافی‌های غیر متمرکز استفاده کنیم؟

دلایل زیادی برای محبوبیت صرافی‌های غیرمتمرکز وجود دارد که باعث شده این صرافی‌ها در مدت زمان کوتاهی به بخش مهمی از بازار ارزهای دیجیتال تبدیل شوند. تریدرها به دلایل زیر صرافی غیر متمرکز را به صرافی‌های متمرکز ترجیح می‌دهند:

تنوع بسیار زیاد توکن ها، از معروف‌ترین‌ها تا عجیب‌ترین‌ها!

اگر علاقه مند به سرمایه گذاری در یک توکن ارزشمند و جدید هستید، DeFi مکان مناسبی برای پیدا کردن چنین توکن هایی است. صرافی‌های غیر متمرکز تعداد بسیار زیادی توکن از توکن های شناخته شده تا موارد جدید و حتی بعضی از توکن های عجیب و غریب را در خود جای داده‌اند. در واقع هرکسی می‌تواند یک توکن جدید مبتنی بر اتریوم ایجاد کند و با راه اندازی استخر نقدینگی آن را به صرافی DEX اضافه کند. به همین دلیل، در این صرافی‌ها مجموعه بسیار بزرگی از توکن های تأیید شده یاتایید نشده پیدا خواهید کرد. البته باید مراقب باشید تا سرمایه خود را در پروژه‌های تأیید نشده به خطر نیندازید.

کاهش خطر هک؛ امنیت بیشتر نسبت به صرافی‌های متمرکز

از آنجایی که تمام تراکنش‌ها و معاملات صرافی DEX در کیف پول مبتنی بر بلاکچین خود معامله گران ذخیره می‌شود، از نظر تئوری خطر هک کمتری نسبت به صرافی‌های متمرکز دارند. برای مثال 146 میلیون دلار از سرمایه‌های کاربران صرافی BitGrail در سال 2018 هک شد. یا در نمونه‌ای جدیدتر در سال 2020 هکرهای کره شمالی توانستند 281 میلیون از دارایی‌های موجود در صرافی KuCoin را هک کنند. در حالی که تا به حال هیچ صرافی غیر متمرکز واقعی مورد دستبرد هکرها قرار نگرفته است. در سال 2018 صرافی Bancor مورد حملات هکرها قرار گرفت و 13.5 میلیون دلار از سرمایه‌های آن به سرقت رفت اما در واقع این صرافی به طور کامل غیر متمرکز نیست.

عدم دخالت و کنترل صرافی در دارایی‌ها و کیف پول تریدرها

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های صرافی متمرکز که برای تریدرهای ایرانی نیز اهمیت زیادی دارد، عدم دخالت و کنترل صرافی غیرمتمرکز بر کیف پول تریدرها است. همه ما خبرهای زیادی از Freez شدن یا Ban شدن حساب‌های کاربران ایرانی در صرافی‌های بزرگ خارجی شنیده‌ایم. اما در صرافی‌های غیر متمرکز اصلاً مهم نیست که شما از کدام کشور وارد معامله می‌شوید. از طرفی صرافی غیر متمرکز هیچ کنترلی روی کیف پول کاربران خود ندارد بنابراین امکان بسته شدن حساب یا مسدود شدن دارایی‌ها نیز در این صرافی‌ها دیده نمی‌شود. بنابراین ایرانی‌ها با مشکلات مربوط به صرافی های متمرکز خیال راحت می‌توانند از صرافی‌های غیر متمرکز مانند صرافی Uniswap برای ترید استفاده کنند.

ناشناس بودن تریدرها، هیچ تأیید هویتی نیاز نیست!

یکی دیگر از ویژگی‌های مثبت صرافی‌های غیر متمرکز برای ایرانی‌ها این است که اکثر صرافی‌های DEX محبوب و بزرگ به هیچ اطلاعات شخصی نیاز ندارند. تنها چیزی که شما را به یک تریدر دیگر متصل می‌کند آدرس کیف پول شما است.

مناسب برای کشورهای در حال توسعه مانند ایران

امکان وام دهی همتا به همتا، تراکنش‌های مشکلات مربوط به صرافی های متمرکز سریع، عدم نظارت دولت‌ها، عدم تأثیر پذیری از قوانین تحریمی و ناشناس بودن تریدرها در صرافی‌های غیر متمرکز، آن‌ها را به گزینه‌ای ایده آل برای کشورهای در حال توسعه تبدیل می‌کند. خصوصاً در کشورهایی که زیرساخت‌های قوی بانکی برای دریافت وام‌های با بهره کم یا بدون بهره کم در آن‌ها دیده نمی‌شود، سیستم وام دهی همتا به همتا در صرافی‌های غیر متمرکز بسیار ایده آل خواهد بود. هرکسی که به تلفن هوشمند و اینترنت دسترسی دارد می‌تواند از طریق این صرافی‌ها به بازار تجارت جهانی بپیوند.

معایب صرافی‌های غیر متمرکز، مواردی که باید در نظر داشته باشید

همچون هر تکنولوژی دیگری، در کنار مزایا و امکانات فراوان، معایبی نیز وجود دارد که استفاده کنندگان از صرافی‌های غیر متمرکز باید به آن‌ها توجه کنند. در اینجا با معایب صرافی غیر متمرکز آشنا می‌شویم:

رابط کاربری پیچیده و سخت برای تازه واردها

برای استفاده از محیط کاربری صرافی‌های غیر متمرکز به دانش بیشتری از مبادلات در صرافی‌های متمرکز نیاز دارید. از طرفی در این محیط‌های کاربری آموزش‌های لازم نیز در اختیار کاربران قرار نمی‌گیرد و باید به دنبال راهنما یا توضیحاتی در خارج از صرافی‌های DEX باشید. از طرفی امکانات بسیار محدود است و شما تنها می‌توانید تراکنش‌های ساده تبدیل توکن ها به یکدیگر را در این صرافی‌ها انجام دهید. برای اینکه با مشکلی رو به رو نشوید بهتر است ابتدا دوره آموزش حرفه‌ای‌ترید ارزهای دیجیتال را پشت سر بگذارید. زیرا اگر یک اشتباه در ارسال ارزهای دیجیتال در این صرافی‌ها انجام دهید دیگر قابل اصلاح یا برگشت نخواهد بود.

آسیب پذیری قراردادهای هوشمند در بعضی از پروژه‌ها

امنیت یک پروتکل DeFi (همچون صرافی‌های DEX) به امنیت قراردادهای هوشمند آن بستگی دارد. اگر کدهای این قراردادها دارای اشکالات و نقاط ضعف باشد ممکن است باعث از دست رفتن توکن های شما شود. اینجاست که بررسی توسعه دهندگان یک پروژه و شناخت توانایی‌های آن‌ها پیش از سرمایه گذاری در آن پروژه اهمیت پیدا می‌کند.

توکن های خطرناک، مراقب کلاهبردارها باشید!

با توجه به وجود تعداد زیادی توکن بررسی نشده در صرافی‌های غیرمتمرکز، تعداد توکن های اسکم و شت کوین‌ها نیز در این صرافی‌ها نسبت به صرافی‌های متمرکز بیشتر است. یک توکن که به سرعت رشد کرده است می‌تواند در واقع یک دام برای شما باشد تا با ورود به آن سرمایه‌های شما را به سرقت ببرند. بنابراین خود را برای این خطرات آماده کنید.

چگونه در صرافی غیر متمرکز ثبت نام کنیم؟

ثبت نام و کارکردن با صرافی غیر متمرکز خیلی ساده‌تر از صرافی متمرکز است زیرا معمولاً هیچ نیازی به تأیید هویت و انجام مراحل پیچیده ندارد. به طور کلی ثبت نام در صرافی DEX شامل مراحل زیر می‌شود:

1. انتخاب یک صرافی غیر متمرکز مانند Uniswap
2. وارد شدن به نرم افزار تحت وب صرافی‌های DEX
3. اتصال کیف پول به صرافی (پیشنهاد ما استفاده از کیف پول MetaMask است)
4. واریز مقداری اتریوم به کیف پول (برای انجام تراکنش‌ها باید اتریوم پرداخت کنید)
5. تبدیل توکن های مختلف با پرداخت هزینه تراکنش به اتریوم

اگر از قبل کیف پول MetaMask خود را ساخته و مقداری اتریوم نیز در آن ذخیره کرده باشید، اتصال کیف پول و انجام اولین تراکنش در صرافی غیر متمرکز مانند یونی سواپ کمتر از 5 دقیقه زمان خواهد برد. ما در کلاس تدریس خصوصی ارز دیجیتال به طور کامل در مورد نحوه انجام تراکنش‌ها و ترید در صرافی‌های غیر متمرکز صحبت می‌کنیم.

آموزش‌ترید در صرافی‌های غیر متمرکز در داجکس

در این مقاله سعی کردیم به سؤال صرافی غیر متمرکز چیست پاسخ دهیم و با ویژگی‌ها و بهترین صرافی‌های DEX آشنا شویم. این صرافی‌ها مزایای زیادی خصوصاً برای تریدرهای ایرانی دارند؛ اما استفاده از آن‌ها نیازمند پشت سر گذاشتن آموزش‌های حرفه‌ای است. ما در بسته‌های آموزش ارز دیجیتال داجکس به طور کامل با نحوه کار کردن با صرافی‌های غیر متمرکز آشنا می‌شویم و استراتژی‌های مختلفی برای ترید در این صرافی‌ها را در اختیار شما قرار می‌دهیم. برای شروع کافی است تا همین حالا در سایت داجکس ثبت نام کنید و بسته آموزشی مدنظر خود را از مقدماتی تا پیشرفته تهیه کنید.

خطر بزرگ در کمین کاربران ایرانی صرافی‌های بایننس و کوینکس

با ساختار جدید احراز هویت که توسط صرافی‌های خارجی در حال اجراست، به محض شناسایی کیف پول خریداران ایرانی رمزارزها، حساب موجود در آن مسدود خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، تعداد قابل توجهی از خریداران ایرانی رمزارزها، از صرافی‌های خارجی برای خرید و نگه‌داری رمزارزها استفاده می‌کنند و بنابر بررسی‌ها، بایننس یکی از محبوب‌ترین صرافی خارجی بین کاربران ایرانی‌ است. کوینکس نیز صرافی دیگری است که اخیرا فعال شده و مدعی است که خارجی است.

اگرچه در گذشته نیز موارد متعددی ثبت شده که صرافی‌های خارجی حساب و دارایی کاربران ایرانی را مسدود ساخته بودند یا حساب‌های خود آن‌ها به واسطه اقدامات مشکوک مسدود شده و در نتیجه میلیون‌ها دلار دارایی کاربران ایرانی از بین رفته یا به خطر افتاده اما به نظر می‌رسد این‌بار، خطر مسدود کردن حسابها جدی تر از قبل است و ایرانی ها باید سریعتر به فکر پیشگیری باشند.

بر این اساس، صرافی بایننس اخیرا اعلام کرده که یکی از اولین صرافی هایی است که سیستم CipherTrace Travel را با هدف کنترل انطباق با قوانین و مقررات شبکه مقابله با جرایم مالی (FinCen) و گروه ویژه اقدام مالی (FATF) پیاده سازی کرده است.

شرکت سایفرتریس در ماه گذشته، گزارشی را منتشر کرد که بر اساس آن، 4.5 میلیون آدرس کیف پول بیت کوین مرتبط با 72000 آدرس IP منحصر به فرد ایرانی را شناسایی کرده است و پیوستن بایننس به این سیستم، بدین معنا است که این صرافی با اتصال و پیاده سازی سیستم تراول، قصد دارد از این موضوع مطمئن شود که قوانین FATF و FinCen در تمام فرآیندها، معاملات و تراکنش هایش به صورت کامل اجرایی می شود.

افزون بر این، یکی از الزاماتی که تحت مقررات FATF در گذشته ابلاغ شده این است که در صورت انتقال رمز ارزها باید اطلاعات هر دو طرف اعم از گیرنده و فرستنده به صورت کامل و واقعی باشد و با بهره‌گیری از سیستم تروالر، شناسایی هویت کاربران و تطابق با قوانین مذکور در صرافی بایننس انجام و اجرایی می شود.

این موضوع یک هشداری جدی برای فعالان و خریداران رمز ارز در ایران برای ادامه استفاده از صرافی های خارجی است و به زودی تمام صرافی های خارجی و شبه خارجی کوینکس که همچنان با مدارک ایرانی احراز هویت می‌کنند، چان‌چه در کشوری مستقر باشند که به FATF پیوسته باشد در یک بازه زمانی ملزم به اجرای این مورد و شفاف سازی هویت کاربرانشان خواهند بود و در این روند هویت کاربران ایران فاش می شود و حساب‌هایشان مسدود یا محدود خواهد شد.

طبق آمارها تاکنون حدود ۲۰۰ کشور دنیا به FATF پیوسته‌اند لذا با شناسایی موقعیت مکانی کاربران با بهره گیری از سیستم تروال آدرس، به محض انتقال رمز ارزها از کیف پول کاربران ایرانی به صرافی های متمرکز خارجی، این دسته از کاربران با مشکل مواجه و موجودی کیف پول های آنان در داخل کیف پولشان قفل خواهد شد.

باید توجه داشت که این محدودیت‌ها طبق FATF تنها مربوط به افرادی که تابعیت یک کشور را دارند نیست بلکه به هر دلیلی حسابی مشکوک باشد یا تبادلات آن با حساب‌های مشکوک انجام شود می تواند دچار مسدودسازی یا سایر محدودیت‌ها شود.

بحث بلوکه شدن سرمایه کاربران ایرانی در اکسچنج ها و صرافی های بین المللی بحث جدیدی نیست و از لوکال بیت کوینز گرفته تا اکسچنج های بزرگی نظیر بیترکس، بارها دارایی کاربران ایرانی به بهانه های مختلف یلوکه کرده و این صرافی‌ها از ارائه خدمات به ایرانیان امتناع کرده اند.

سرویس تراولر شرکت سایفرتریس یک سامانه پیشرفته جدید است که تراکنش‌ها در هر موسسه، شرکت یا سازمانی که با دارایی‌های رمزنگاری شده مرتبط هستند از جمله صرافی‌ها، OTC ها، بانک‌ها و یا سایر موسسات مالی مثل تتر با هدف کنترل انطباق با قوانین و مقررات شبکه مقابله با جرایم مالی (FinCen) و گروه ویژه اقدام مالی (FATF) متصل و بررسی می‌شوند. افزون براین نهادهای رگولاتوری در کانادا، کره‌جنوبی، ژاپن، بریتانیا و چند کشور دیگر نسبت به الزام صرافی‌ها به استفاده از فناوری‌ها و فرایندهای ذکر شده اقدام کرده‌اند.