مقایسه صرافی پنکیک سواپ و یونی سواپ

یونی سواپ یک پروتکل برای تبادل توکن‌های ERC-20 مبتنی بر اتریوم است. این پروتکل واسطه‌های قابل اعتماد و هر مورد غیر ضروری را از معاملات حذف و امکان تجارت سریع و کارآمد را فراهم می‌کند. مقاومت در برابر سانسور و امنیت در اولویت یونی سواپ است. یونی سواپ یک نرم‌افزار منبع باز است که تحت لیسانس GPL قرار دارد.

با محدودیت‌های بایننس، کاربران ایرانی سراغ کدام صرافی‌های خارجی می‌روند؟

با اجباری شدن فرایند احراز مقایسه صرافی پنکیک سواپ و یونی سواپ هویت (KYC) در صرافی بایننس برای کاربران سراسر جهان، دسترسی کاربران ایرانی به بایننس غیرممکن می‌شود. اما از این پس کاربران ایرانی به سراغ کدام صرافی رمزارز خارجی می‌روند و .

در دیجیاتو ثبت‌نام کنید

جهت بهره‌مندی و دسترسی به امکانات ویژه و بخش‌های مختلف در دیجیاتو عضو ویژه دیجیاتو شوید.

تازه‌های تکنولوژی

با اجباری شدن فرایند احراز هویت (KYC) در صرافی بایننس برای کاربران سراسر جهان، دسترسی کاربران ایرانی به بایننس غیرممکن می‌شود. اما از این پس کاربران ایرانی به سراغ کدام صرافی رمزارز خارجی می‌روند و کدام صرافی از محبوبیت بالاتری در بین آنها برخوردار است؟

صرافی‌های خارجی همچون کوکوین، اسنداکس (بیتمکس)، هات بیت، کراکن،‌ کوین بیس و . ، همچنین صرافی‌های غیر متمرکزی همچون یونی سواپ، سوشی سواپ و بسیاری دیگر گزینه‌های مختلفی هستند که در بین کاربران ایرانی نامی آشنا دارند. در این مطلب قصد داریم به صورت مختصر مروری بر چند صرافی خارجی که احتمال دارد کاربران ایرانی بعد از بایننس برای انجام معاملات رمزارز به سراغ آنها بروند، داشته باشیم.

واقعیت این است که فعالیت کاربر مقیم ایران در صرافی رمزارز بایننس با محدودیت‌های بسیاری روبرو است و احتمالا این محدودیت‌ها به بایننس نیز ختم نخواهد شد و ممکن است به مرور سایر صرافی‌های خارجی نیز روند مشابهی را در پیش بگیرند. نهادهای قانون‌گذار این حوزه هر روز در فکر تبیین قوانینی هستند تا معاملات این حوزه از شفافیت لازم برخودار باشند، پس مقایسه صرافی پنکیک سواپ و یونی سواپ عجیب نیست که اگر در آینده ببینیم سایر صرافی‌ها نیز رویکرد مشابه بایننس در پیش بگیرند.

نه تنها صرافی‌هایی همچون بایننس قوانین سخت‌گیرانه‌تری را اتخاذ می‌کنند، بلکه دولت‌ها نیز در فکر وضع قوانینی هستند تا بازار رمزارزها را قانونمند کرده و مانع بروز مشکلات احتمالی شوند. در واقع همزمان با محدودیت‌هایی که بایننس و صرافی‌های مشابه برای کاربران درنظر می‌گیرند،‌ دولت‌ها در سراسر جهان نیز به فعالیت کاربران خود در این حوزه توجه دارند تا روال کار قانونمند و شفاف پیش رود.

قبل از ادامه مقاله، توجه شما را به چند نکته مهم زیر جلب می‌کنیم:

• نکته مهم:معرفی صرافی‌ها به معنی تایید یا رد کردن آن‌ها نیست و دیجیاتو مسئولیتی در قبال سرمایه گذاری در این صرافی‌ها و ایجاد مسایل بعدی ندارد. با توجه به اینکه هنوز مجوز یا سازو کار فعالیت برای صرافی‌های داخل ایران تعریف نشده لذا دیجیاتو در این مطلب امکان معرفی یا بررسی صرافی‌های داخلی را ندارد و تنها می‌تواند گرایش بازار را بعد از محدودیت‌های بایننس برای مخاطبان خود به تصویر بکشد.

• نکته مهم:بازار رمزارزها نوسانات و ریسک‌های خاص خودش را دارد و هر روز قوانین جدیدی برای آن وضع می‌شود. محتوای ارائه شده در این مطلب حاوی هیچ‌گونه توصیه خاصی برای سرمایه‌گذاری، انتقال سرمایه یا معامله در صرافی‌های خارجی یا داخلی نیست، بلکه تنها حاوی نکات مهمی است که به کاربران مقیم ایران کمک می‌کند احتمال ریسک خود را در بازار به حداقل برسانند و در جریان نتیجه بررسی‌ و نظر برخی افراد فعال این حوزه قرار بگیرند.

• نکته مهم:با توجه به نوسانات بازار رمزارز و تغییرات مربوط به تبیین قوانین، اطلاعات این مطلب در تاریخ هشتم شهریور ماه ۱۴۰۰ تهیه شده است. در نتیجه رتبه صرافی، تعداد کوین‌ها، حجم بازار و برخی اطلاعات دیگر نیز بر همین مبنا تهیه شده‌اند.

آنچه طی ماه‌های اخیر بر کاربران بایننس گذشت

وقتی صحبت از بایننس به میان می‌آید باید گفت که این صرافی به جرات یکی از محبوب‌ترین صرافی‌های رمزارز در سراسر جهان است که از محبوبیت خاصی در بین کاربران مقیم ایران نیز برخوردار است. تنوع کوین‌ها، حجم معاملات بالا و امنیت این صرافی در کنار برخی مزایای دیگر کاربردی باعث شده با وجود همه تحریم‌ها، بسیاری از کاربران ایرانی در این صرافی حساب کاربری داشته باشند.

اما طی ماه‌های اخیر کاربران صرافی بایننس با فراز و نشیب‌های بسیاری روبرو بودند. در این بین مشکلات کاربران ایرانی بایننس بیش از بقیه بود. پیرو سخت‌گیری‌هایی که در زمینه قوانین ضدپولشویی و انطباق با قوانین FATF به وجود آمد و همچنین فشار نهادهای قانون‌گذار، صرافی بایننس برخی قوانین خود را به مرور تغییر داد و عرصه را برای کاربران سخت‌تر کرد.

محدودیت برداشت برای کاربران قدیمی از ۴ تا ۲۳ آگوست به تدریج اعمال شد و درنهایت به ۰.۰۶ بیت کوین در روز رسید. قضیه به همین جا ختم نشد و در بازه زمانی برخی کاربران مقیم ایران اعلام کردند که امکان برداشت از حساب‌های کاربری خود را ندارند. این کاربران در حالی که به راحتی می‌توانند معاملات خود را انجام دهند، امکان برداشت آنها از سوی بایننس مسدود شده بود و این موضوع منوط به تایید هویت بود. کاربران ایرانی که از نرم افزار‌های تغییر IP برخی کشورها استفاده می‌کردند، دیگر نمی‌توانستند از این برنامه‌ها به راحتی استفاده کنند.

در ادامه بایننس اطلاعیه‌ای منتشر کرد و تایید هویت Intermediate را برای تمامی کاربران این صرافی اجباری کرد که البته فرصت زمانی تعیین کرده تا کاربران بتوانند فرایند احراز هویت را به سرانجام برسانند.

اما برای کاربران مقیم ایران که چنین امکانی وجود ندارد، راهکاری جز ترک این صرافی وجود ندارد. موضوع تایید هویت در صرافی رمزارز بایننس راه را برای کلاهبرداری برخی نیز باز کرده و برخی کاربران متاسفانه به افراد سودجو اعتماد می‌کنند تا برای آنها از بایننس تایید هویت بگیرند. چنین راهکارهایی وجاهت قانونی ندارند و به هیچ وجه قابل پیگیری نیستند. در واقع تایید هویت‌های جعلی و تقلبی که بازار گرمی نیز دارد،‌ می‌‌تواند خطرات بسیاری را به دنبال داشته باشد و قابل پیگیری قانونی نیست.

صرافی رمزارز جای مناسبی برای نگهداری دارایی نیست

یکی از موضوعات مهمی که برخی کاربران به آن بی‌توجه هستند آن است که صرافی، جایی برای مقایسه صرافی پنکیک سواپ و یونی سواپ نگهداریی دارایی نیست. برخی کاربران همه دارایی خود را در یک صرافی وارد کرده و پس از خرید کوین‌های موردنظر، آن را در صرافی نگهداری می‌کنند. چنین رویکردی نه تنها درست نیست بلکه می‌تواند ریسک‌های زیادی را به همراه داشته باشد.

تاکنون اخبار بسیاری در مورد هک شدن صرافی‌های مختلف در سراسر جهان منتشر شده. حتی بعضا دیده شده که برخی صرافی‌های خارجی دارایی افراد را بلوکه کرده‌اند و کاربران نتوانسته‌اند کاری از پیش ببرند. به همین دلیل گفته می‌شود دارایی خود را به کیف پول دیجیتال منتقل کنید.

البته مشکل اینجاست که بسیاری از کاربران ایرانی در حجم بالایی خرید نمی‌کنند و به همین دلیل هزینه کارمزد برای انتقال از صرافی به کیف پول برای این افراد که به صورت روزانه ترید می‌کنند، مقرون به صرفه نیست. در چنین شرایطی توصیه می‌شود همه دارایی خود را در یک صرافی وارد نکنید و همزمان با صرافی‌های مختلف کار کنید. اما برای هولدرها، بهترین و مناسب‌ترین کار انتقال دارایی به کیف پول دیجیتال است. در ادامه به معرفی چند صرافی رمزارز می‌پردازیم.

صرافی بایننس (Binance)

صرافی بایننس از نظر ارزش بازار رتبه اول را در بین صرافی‌های رمزارز در جهان دارد. مقر این صرافی در هنگ کنگ قرار دارد و در سال ۲۰۱۷ کار خود را آغاز کرده است.

مزایا:

• تنوع ۳۸۴ کوین‌
• فعال در ۱۴۰۷ بازار جهانی
• امتیاز ۹.۹ از ۱۰ از نظر پارمترهای مارکت کپ
• یکی از بهترین گزینه‌ها برای تریدهای با معاملات سنگین
• کارمزد پایین برای کاربران VIP در معاملات بر مبنای بایننس
• حجم بالای معاملات
• امنیت بالا
• دارای بیمه دارایی SAFU که در صورت هک شدن پلتفرم خسارت کاربران احراز هویت شده را می‌پردازد

معایب:

• تحریم کاربران ایرانی
• احراز هویت اجباری برای حساب‌های اینترمدیت
• عدم پشتیبانی از ارزهای فیات

صرافی کوکوین (Kucoin)

صرافی کوکوین نیز نامی آشنا در بین کاربران مقیم ایران است. کوکوین در رتبه‌بندی مارکت کپ،‌ رتبه پنجم جدول را از آن خود کرده است. مقر این صرافی در هنگ کنگ قرار دارد و در سال ۲۰۱۷ کار خود را آغاز کرده است. یکی از ویژگی‌های خوب کوکوین آن است که اغلب مواقع کوین‌های جدید را سریع‌تر از بقیه صرافی‌ها فهرست می‌کند، در نتیجه این موضوع می‌‌تواند برای برخی تریدرها جذابیت‌های خودش را داشته باشد تا بتوانند روی کوین‌های جدید سرمایه‌گذاری کنند. برخی کارشناسان معتقدند کوکوین برای تریدرهایی که حجم معاملات کمی دارند، گزینه مناسبی است و این صرافی را برای ترید‌رهای حرفه‌ای با حجم معاملات سنگین توصیه نمی‌کنند.

مزایا:

• تنوع ۴۲۱ کوین
• امکان معامله ۷۵۰ جفت رمزارز
• فعال در ۸۵۵ بازار مختلف جهانی
• حجم بالای معامله
• معمولا رمزارزهای جدید را سریع‌تر از بقیه صرافی‌ها فهرست می‌کند
• امتیاز ۸.۴ از ۱۰ براساس مولفه‌های مارکت کپ
• بیش از ۸ میلیون کاربر از ۲۰۰ کشور جهان
• کارمزد پایین ۰.۱ درصد از معامله
• سقف برداشت: ۵ بیت کوین روزانه
• امکان معامله اسپات و فیوچرز بدون احراز هویت
• احراز هویت اجباری نیست
• رابط کاربری ساده
• دارای پلتفرم تحت وب و نسخه موبایل

معایب

• عدم پشتیبانی از ارزهای فیات
• در هنگام ثبت نام رمز عبور ۶ رقمی ارائه می‌دهد که نباید فراموش شود در غیر اینصورت احراز هویت نیاز دارد.

صرافی اسنداکس (بیتمکس) (AscendEX)

صرافی اسنداکس نیز در کنار کوکوین، نام آشنایی برای کاربران ایرانی دارد. یکی از ویژگی‌های متمایز این صرافی آن است که مجهز به سرویس CopyTrading برای کپی برداری از تریدرهای حرفه‌ای است و برخی کاربران مبتدی می‌توانند معاملات تریدرهای حرفه‌ای را مشاهده و از آن‌ها الگوبرداری کنند. این صرافی پیشتر با نام بیت‌مکس به کار وخود ادامه می‌داد که اکنون به نام اسنداکس شناخته می‌شود.

این صرافی در رتبه ۲۴ از نظر ارزش بازار قرار دارد.

مزایا:

• تنوع ۱۹۰ کوین مختلف
• فعال در ۲۵۰ بازار مختلف جهانی
• امتیاز ۶.۱ از ۱۰ از نظر مولفه‌های مارکت کپ
• کارمزد نسبتا مناسب
• مجهز به سرویس CopyTrading برای کپی‌برداری از تریدرهای حرفه‌ای
• تنوع رمزارز
• دارای اهرم‌های متنوع برای معاملات اهرمی
• ارزهای جدید را خوب لیست می‌کند
• سقف برداشت روزانه ۲ بیت کوین
• فعلا احراز هویت نمی‌خواهد

معایب:

• طراحی رابط کاربری جذاب نیست

صرافی کراکن (Kraken)

صرافی کراکن رتبه ۶ را از نظر ارزش بازار در اختیار دارد. برخی کارشناسان معتقدند کراکن برای کاربرانی که تازه وارد بازار رمزارز شده‌اند چندان مناسب نیست. مقر اصلی کراکن در سانفرانسیسکو آمریکا قرار دارد و در سال ۲۰۱۱ کار خود را آغاز کرده است.

امکان افتتاح حساب کاربری در سه سطح وجود دارد. ساده‌ترین نوع اکانت کاربری این صرافی، سطح اول به نام starter است که برخی اطلاعات اولیه و هویتی را دریافت می‌کند. کاربران مقیم ایران برای افتتاح حساب کاربری در سطح دوم و سوم با مشکلاتی روبرو خواهند بود ولی در سطح یک با اتخاذ تدابیری این مشکلات وجود نخواهد داشت. تایید سطح دوم و سوم معمولا یک تا پنج روز کاری طول می‌کشد و نیاز به آدرس فیزیکی کاربر و تایید شدن آن دارد.

مزایا:

• فعال در ۳۳۶ بازار مختلف جهانی
• کارمزد کمتر از کوین بیس (بین ۰.۰۳ درصد الی ۰.۱۳ درصد)
• کارمزد نسبتا پایین
• سقف برداشت نسبتا بالا نسبت به سایر صرافی‌ها

معایب:

• تعداد محدود ۸۲ کوین
• نسبت به صرافی کوکوین و بیت‌مکس پروسه تایید هویت طولانی‌تری دارد
• رابط کاربرپسندی ندارد
• برخی کاربران از کند بودن وب‌سایت آن در برخی ساعات شکایت می‌کنند

تعداد صرافی‌های رمزارز بسیار زیاد است و در این بین نام صرافی‌هایی مانند بیت استمپ (Bitstamp) که رتبه ۱۴ را از نظر ارزش بازار دارد دیده می‌شود که مقر آن اسلوونی است و در سال ۲۰۱۱ کار خود را آغاز کرده است. صرافی بی ترو ( Bitrue) نیز با رتبه ۸۰ ارزش بازار، در همین ردیف قرار دارد.

صرافی‌های غیرمتمرکز یا DEX

در شرایط فعلی که بایننس محدودیت‌هایی را برای کاربران مقیم ایران و برای بسیاری دیگر از کاربران در سراسر جهان ایجاد کرده است، برخی به سراغ صرافی‌های غیرمتمرکز (Decentralized exchange) می‌روند که در واقع بستری برای انجام معاملات مالی به‌صورت مستقیم و البته بدون واسطه است. در صرافی‌های غیرمتمرکز هیچ‌ فرد یا سازمانی به دارایی کاربران دسترسی ندارد و معاملات بدون دخالت سازمان‌های متمرکز انجام می‌شوند.

در بین صرافی‌های غیرمتمرکز نام یونی‌سواپ، سوشی‌سواپ، پنکیک‌سواپ در بین ایرانیان نام‌هایی آشناست که معمولا اگر تمایل به باز کردن حساب کاربری در صرافی غیرمتمرکز داشته باشند، به سراغ آنها می‌روند.

صرافی غیرمتمرکز یونی‌سواپ (Uniswap)

یونی‌سواپ یکی از صرافی‌های غیرمتمرکز و پیشرو بر بستر اتریوم است که برای مبادله رمزارزهای ERC20 فعالیت می‌کند. در واقع یونی‌سواپ پلتفرمی است که کاربران می‌توانند توکن‌های موردنظر خود را به صورت مستقیم از کیف پول دیجیتالی و بدون هیچ واسطه‌ای مبادله کنند.

در این صرافی نیاز به احراز هویت خاصی وجود ندارد، دارایی در دسترس خود کاربر است و به همین دلیل نگرانی خاصی به دنبال ندارد و هزینه‌های تراکنش بسیار پایین است.

صرافی غیرمتمرکز سوشی‌سواپ (Sushiswap)

صرافی غیرمتمرکز سوشی‌سواپ در واقع فورکی از صرافی غیرمتمرکز یونی‌سواپ است و روی بلاکچین اتریوم فعالیت می‌کند. این صرافی غیرمتمرکز در سال ۲۰۲۰ کار خود را آغاز کرد و اطلاعات دقیقی در مورد هویت و مشخصات خالق آن در دست نیست. اما گفته می‌شود توسط شخص یا دو گروه با نام‌های مستعار Chef Nomi و 0xMaki ایجاد شده است.

این صرافی نیز همانن یونی‌سواپ نیاز به احراز هویت خاصی ندارد و کارمزد نسبتا پایینی دریافت می‌کند.

صرافی غیرمتمرکز پنکیک سواپ (PancakeSwap)

صرافی غیرمتمرکز پنکیک سواپ برای مبادله توکن‌های BEP-20 در بلاک‌چین بایننس یا BSC است که در سال ۲۰۲۰ کار خود را آغاز کرده است. پنکیک سواپ شباهت بسیار زیادی به صرافی یونی‌سواپ دارد با این تفاوت که یونی‌سواپ بر بستر شبکه اتریوم قرار دارد و پنکیک سواپ بر بستر بایننس اسمارت‌ چین قرار گرفته است.

فعالیت در این صرافی نیازی به احراز هویتی خاصی ندارد و کاربران ایرانی به راحتی می‌توانند از آن استفاده کنند.

بهترین صرافی های جایگزین بایننس

صرافی بایننس سهم بزرگی از بازار مبادلات رمزنگاری را به خود اختصاص داده و نزدیک به 8 میلیون کاربر در این پلتفرم مبادلاتی فعالیت می کنند. در گذشته بسیاری از معامله گران کشور های غیر مجاز از جمله ایران که حق فعالیت در این صرافی محبوب را نداشتند، بدون احراز هویت و از طریق روش های گوناگون به ترید و خرید و فروش ارز دیجیتال در این صرافی می پرداختند. اما اخیرا بایننس با قانون گذاری های سخت گیرانه در مورد احراز هویت و تحویل مدرک شناسایی کاربران، عرصه را برای کشور های تحریم تنگ تر کرده و کاربران ایرانی از 27 مهر به مقایسه صرافی پنکیک سواپ و یونی سواپ هیچ عنوان نمی توانند با هیچ روشی از خدمات این پلتفرم استفاده کنند. به همین دلیل ما قصد داریم برخی از صرافی های محبوب دیگر را برای شما نام ببریم تا بتوانید بدون دردسر و با خیالی آسوده به ترید و مبادلات کریپتو بپردازید.

تکلیف دارایی هایمان در بایننس چه می شود؟

همانطور که گفته شد برنامه احراز هویت و تکمیل مدارک شناسایی برای استفاده از خدمات بایننس، از 27 مهر اجرا می شود و کاربران ایرانی تا این تاریخ فرصت دارند دارایی های خود را بیرون بکشند و یا سرمایه خود را به صرافی های دیگری منتقل کنند. اما بسیاری از معامله گران نگرانند که با توجه به سخت گیری های اخیر بایننس، آیا امکان برداشت سرمایه وجود دارد؟ در مورد این مسئله باید بگوییم در حال حاضر بله، بایننس پس از اعلام اجباری شدن احراز هویت مجددا اعلام کرد وضعیت کاربران فعال به withdraw Only، تغییر کرده است. یعنی شما می توانید تنها حساب خود را برداشت، منتقل و پوزیشین های خود را ببندید.

نکته: توصیه می شود حتما تا تاریخ 27 مهر دارایی خود را برداشت کنید، در غیر این صورت برای دسترسی به سرمایه تان باید مدرک شناسایی تحویل بدهید که به دلیل ایرانی بودن و تحریم ها، بایننس سرمایه تان را به شما تحویل نمی دهد. شما می توانید سرمایه خود را به صرافی های محبوبی که در ادامه نام برده ایم منتقل کنید.

صرافی کوینکس

این صرافی از دسامبر سال 2017 فعالیت خود را آغاز کرد و تاکنون موفق شده در میان صرافی های خدمات دهنده Spot، رتبه 46 را به خود اختصاص دهد. همچنین کوینکس همانند بایننس یک صرافی متمرکز است، با این تفاوت که هیچ ممنوعیتی برای فعالیت کاربران ایرانی در این صرافی وجود ندارد و ایرانی ها می توانند با خیال راحت به ترید و خرید و فروش ارز دیجیتال بپردازند. صرافی CoinEx، دارای طیف گسترده ای از ارز های رمزنگاری شده می باشد که مبادله با آن ها سریع، امن، کارمزد کم و نحوه کارکرد ساده می باشد. همچنین آمار نشان می دهد 68 درصد از فعالان این صرافی کاربران ایرانی هستند که نشان دهنده راضایت ایرانی ها از کوینکس می باشد. برخی از ویژگی های صرافی کوینکس به شرح زیر می باشد:

نام لاتین: CoinEx
نوع صرافی: متمرکز
هزینه کارمزد: کارمزد مناسب
جایگاه در بازار spot: رتبه 46، نشان دهنده نقدینگی متوسط می باشد
رابط کاربری: ساده تر از بایننس
شرایط و ضوابط: مناسب برای فعالیت کاربران ایرانی به دلیل تحریم نبودن

نکته: درست است صرافی کوینکس به کاربران ایرانی بدون هیچ مشکلی اجازه فعالیت می دهد، اما با این حال توصیه نمی شود تمام دارایی های دیچیتالی خود را در کوینکس و یا هر صرافی ارز دیجیتال دیگری نگه دارید، بلکه برای ذخیره رمز ارز هایتان باید از کیف پول های محبوب و امن دیجیتالی مانند تراست والت، اتمیک، کوینومی و. استفاده کنید.

صرافی کوکوین

با آنکه صرافی کوکوین رابط کاربری پیچیده تری نسبت به بایننس دارد، اما از نظر قوانین تا حدودی شبیه به بایننس می باشد. این صرافی مانند بایننس اجازه فعالیت به ایرانی ها را نمی دهد و برخی از کشور های دیگر نیز مجاز به فعالیت در کوکوین نمی باشند. البته همانند گذشته بایننس، فعالیت بدون احراز هویت در کوکوین امکان مقایسه صرافی پنکیک سواپ و یونی سواپ پذیر می باشد، اما بسیاری از کاربران عقیده دارند این صرافی در آینده همانند بایننس عمل خواهد کرد و احراز هویت اجباری را اعمال خواهد کرد. با این حال فعلا کاربران ایرانی می توانند بدون احراز هویت و تغییر آی پی خود به فعالیت در این صرافی بپردازند. برخی از ویژگی های صرافی کوکوین به شرح زیر می باشد:

نام لاتین: Kucoin
نوع صرافی: متمرکز
جایگاه در بازار spot: رتبه 6، نشان دهنده حجم نقدینگی بالای صرافی
هزینه کارمزد: نسبت به سایر صرافی ها بالا تر است
رابط کاربری: پیچیده تر از بایننس
شرایط و ضوابط: تحریم برای کاربران ایرانی

صرافی dYdX

این صرافی به صورت غیر متمرکز فعالیت می کند اما تا حد زیادی به صرافی های متمرکز شباهت دارد، زیرا در صرافی dYdX می توان اوردر تعیین کرد، از اهرم استفاده کرد و برای خرید و فروش رمز ارز اقدام نمود. البته لازم به ذکر است در این صرافی می توانید به صورت حرفه ای از انواع روش های حرفه ای ترید و عقد قرارداد های فیوچرز استفاده کرد، زیرا صرافی dYdX در ابتدا برای ترید تخصصی بوجود آمد. قابلیت منحصر بفرد این صرافی استفاده از لایه دوم StarkEx، است که باعث می شود نیازی به پرداخت کارمزد نباشد. زیرا معامله گر برای هر ترید می تواند از امضایی که توسط کلید های ذخیره شده در مروگرش ذخیره شده استفاده کند و دیگر نیاز به پرداخت کارمزد نباشد. برخی از ویژگی های صرافی dYdX، به شرح زیر می باشد:

نام لاتین: dYdX
نوع صرافی: غیر متمرکز
مقدار اهرم: 25 برابر
هزینه کارمزد: بدون نیاز به پرداخت کارمزد
نوع سیستم: مبتنی بر اتریوم و قرارداد های هوشمند

صرافی یونی سواپ

صرافی یونی سواپ یکی از محبوب ترین و کاربردی ترین صرافی های ارز دیجیتال محسوب می شود که از پروتکل نقدینگی خودکار استفاده می کند. این پلتفرم به کاربران اجازه می دهد تا توکن های ERC-20 که بر پایه اتریوم هستند را از طریق رابط وبی کاربر پسند و ساده معامله کنند. قابلیت منحصربفرد این صرافی تبدیل مستقیم توکن های اتریوم به سایر توکن ها است، یعنی شما می توانید به راحتی و بدون نیاز به تتر توکن های خود را تبدیل کنید. برخی از ویژگی های صرافی یونی سواپ:

نام لاتین: Uniswap
نوع صرافی: غیر متمرکز
هزینه کارمزد: هزینه کارمزد تقریبا بالا نسبت به سایر صرافی ها
نوع سیستم: استفاده از قرارداد های هوشمند اتریوم

همچنین صرافی های دیگری مانند پنکیک سواپ (بر پایه بایننس اسمارت چین) و سوشی سواپ وجود دارند که مشابه صرافی یونی سواپ هستند و به رقابت با آن می پردازند، اما در حال حاضر محبوبیت صرافی یونیسواپ بیشتر است.

سخن آخر

امروزه پلتفرم های معاملاتی زیادی از قبیل کوین بیس، کراکن و . به صورت متمرکز و غیر متمرکز برای خرید و فروش ارز دیجیتال و ترید در بازار کریپتو موجود هستند که از محبوبیت بالایی نیز برخوردار می باشند. اما این صرافی ها با توجه به محدودیت هایی که برای کاربران ایرانی وجود دارد گزینه مناسبی برای ایرانی ها به شمار نمی روند، به همین دلیل ما در این مقاله برخی از صرافی های ارز دیجیتال که جایگزین خوبی برای بایننس باشند را نام بردیم تا کاربران ایرانی به بهترین نحو بتوانند درعرصه ارز دیجیتال به فعالیت بپردازند.

بایننس کوین سهم بیشتری از سایر صرافی ها در بازار ارزهای دیجیتال دارد

بهترین صرافی های ارز دیجیتال دنیا از نگاه کاربران ایرانی کدام است

بایننس کوین

ارزروز: بررسی‌ها نشان از آن دارد که ارزش بازار بایننس نسبت به دیگر توکن‌های صرافی بالاتر است. اما بررسی‌ها نشان از آن دارد که ارزش بازار و قیمت رمزارزها وابسته به صرافی‌ها، نظیر بایننس کوین و یونی سواپ، می‌تواند با چیزی که در پلتفرم‌های مختلف گزارش شده متفاوت باشد. در این خصوص کوین تلگراف در گزارشی عنوان نمود که اطلاعاتی که مربوط به ارزش بازار بایننس کوین است. نشان از آن دارد که این ارز دیجیتال در مقایسه با سایر توکن‌های مربوط به صرافی‌ها سهم بیشتری از بازار ارز دیجیتال را در اختیار دارد. رابطه مستقیمی بین حجم معاملات صرافی بایننس و شرایط اقتصادی توکن بایننس کوین وجود ندارد. به نظر می‌رسد که معامله‌گران از این متغیر به‌عنوان معیار استفاده می‌کنند. سازوکار جنجالی سوزاندن واحدهای بایننس کوین از زمانی که صرافی بایننس وایت پیپر این توکن را در سال ۲۰۱۹ تغییر داد، تأثیر خود را از دست داده است.

در وایت پیپر قدیمی صرافی بایننس ۲۰ درصد از سود خود را به خرید توکن‌های بایننس کوین اختصاص می‌داد. و سپس با سوزاندن توکن‌های خریداری‌شده آنها را از چرخه شبکه خارج می‌کرد، اما بایننس در سال ۲۰۱۹ در وایت پیپر جدید این طرح را لغو نمود. از این رو حذف ۶۰ میلیون توکن که هرگز در گردش نبوده است، نتیجه را به‌شدت تغییر خواهد داد. به این علت که این توکن‌های اضافی قرار است به‌مرور زمان سوزانده شوند. حال باید اینگونه بیان کرد که توکن‌های مربوط به صرافی‌های ارز دیجیتال تورم‌زا هستند. یا به عبارت دیگر سرعت عرضه آنها بسیار زیاد است.

یونی سواپ

برای مثال، یونی سواپ (Uniswap) تاکنون ۶۱۱ میلیون توکن عرضه کرده است اما انتظار می‌رود این رقم در ۱۰ سال آینده به ۱.۱۴ میلیارد برسد. حجم معاملات مقایسه صرافی پنکیک سواپ و یونی سواپ صرافی یونی سواپ که ۹۳.۳ درصد کمتر از بایننس است، ارزش ناخالص بازار این ارز دیجیتال ۱۰.۳ میلیارد دلار برآورد شده است. این رقم که بر اساس ۵۰ درصد از ارزش بازار ۷۶.۷ میلیارد دلاری بایننس کوین محاسبه شده، ۳۶ درصد پایین‌تر از ارزش بازار واقعی یونی سواپ است. حجم معامالات روزانه صرافی یونی سواپ به‌طور متوسط ۱.۶۳ میلیارد دلار بوده است، اگرچه این صرافی غیرمتمرکز بوده و تنها از معاملات آنی ارزهای دیجیتال پشتیبانی می‌کند. از این رو می‌توان این عدد را با متوسط حجم معاملات روزانه بایننس که ۲۴.۳ میلیارد دلار است مقایسه کرد.

بایننس اسمارت

بایننس کوین توکن اصلی شبکه بایننس اسمارت چین نیز هست. بخشی از سرمایه ۱۷ میلیارد دلاری که در قرادادهای هوشمند بایننس اسمارت چین قفل شده، به‌صورت بایننس کوین است و این ارز دیجیتال در صرافی‌های غیرمتمرکز هم سهم بازار و وضعیت معاملاتی خوبی دارد. در نتیجه این شبکه تقاضایی دائمی برای BNB ایجاد می‌کند. اما آیا تحلیل‌گران باید با استناد به این اعداد‌ و ارقام ساده، بایننس کوین را ۵۰ درصد پایین‌تر از سایر توکن‌های مربوط به صرافی‌های ارز دیجیتال ارزش‌گذاری کنند؟ همان طور که پیش‌تر گفتیم، به نظر می‌رسد بازار قیمت بایننس کوین را بر اساس حجم معاملات صرافی بایننس تعیین می‌کند و بنابراین منطقی به نظر می‌رسد که بخواهیم از این معیار برای ارزش‌گذاری بایننس کوین استفاده کنیم.

حجم معاملات مقایسه صرافی پنکیک سواپ و یونی سواپ صرافی‌های دیگر

پنکیک سواپ بزرگ‌ترین صرافی فعال در شبکه بایننس اسمارت چین با 750 میلیون دلار برآورد شده است. با استفاده از همان روش ۵۰ درصدی ارزش بازار بایننس کوین، ارزش بازار تخمینی توکن کیک (CAKE) باید 4.73 میلیارد دلار باشد که به طرز شگفت‌آوری با ارزش بازار واقعی این توکن مطابقت دارد. اما حجم معاملات صرافی اف‌تی‌ایکس (FTX) با در نظر گرفتن معاملات بازارهای مشتقه، ۱.۷ میلیارد دلار است. در نتیجه باید حجم معاملات این صرافی را با متوسط 54 میلیارد دلاری بایننس مقایسه کرد. که در آن معاملات مشتقه هم در نظر گرفته شده است. با در نظر گرفتن حجم معاملات صرافی اف‌تی‌ایکس که ۹۶.۸ درصد پایین‌تر از بایننس است.

ارزش ناخالص بازار توکن اف‌تی‌ایکس ۴.۸۳ میلیارد دلار برآورد شده که ۱۱ درصد بیشتر از ارزش بازار کنونی این ارز دیجیتال است. صرافی هوبی (Huobi) و ۵۴ میلیارد دلاری بایننس که در آن معاملات مشتقه مقایسه صرافی پنکیک سواپ و یونی سواپ هم در نظر گرفته شده است، ارزش بازار تخمینی توکن هوبی ۱۵.۳۴ میلیارد دلار خواهد بود. صرافی سوشی سواپ (Sushiswap) را بررسی می‌کنیم که حجم معاملات روزانه آن ۳۰۵ میلیون دلار است. مقایسه این رقم با حجم معاملات روزانه بازار آنی بایننس که ۲۴.۳ میلیارد دلار است، نشان می‌دهد که برآورد مشابه برای توکن سوشی سواپ ۱.۹۲ میلیارد دلار بوده که ۳۳ درصد بالاتر از ارزش بازار فعلی این ارز دیجیتال است.

بهترین صرافی های غیر متمرکز:

دراینجا تعدادی از مطرح‌ترین DEX هارابه شمامعرفی می کنیم چنان‌چه قصد دارید از این صرافی‌ها برای معاملات ارز دیجیتال خود استفاده کنید، می‌توانید یکی از این پلتفرم‌ها را انتخاب کنید.

_صرافی Binance DEX:

صرافی غیر‌متمرکز binance صرافی مشهور بایننس در فوریه ۲۰۱۹، سیستم غیر‌متمرکز خود را نیز راه‌اندازی کرد. Binance DEX، از هسته‌ی پردازش صرافی بایننس یا همان زنجیره بایننس (Binance Chain) برای انجام معاملات استفاده می‌کند؛ بنابراین سرعت و قدرت انجام تراکنش‌ها تفاوتی با صرافی متمرکز بایننس ندارد. کارمزدها در بستر این پلتفرم معقول و مناسب است (کارمزد بایننس ۰.۱ درصد است).

در صورتی که از توکن اختصاصی بلاکچین بایننس یا همان بایننس کوین (BNB) برای تبادل رمزارزها استفاده شود، میزان کارمزد کم‌تر خواهد شد. صرافی غیر‌متمرکز بایننس از بیشتر کیف پول‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری پشتیبانی می‌کند. امنیت بالا و رابط کاربری ساده از دیگر ویژگی‌های Binance DEX است.

توجه داشته باشید که این صرافی به‌طور رسمی اعلام کرده است کشورهایی که در لیست سیاه بایننس قرار دارند، از سیستم غیر‌متمرکز این مجموعه نیز نمی‌توانند استفاده کنند. بنابراین استفاده از این پلتفرم با آی‌پی ایران ممکن نیست و برای دسترسی به آن باید تغییر آی‌پی دهید و از vpn کشورهای مجاز استفاده کنید.

-صرافی Uniswap:

صرافی غیر‌متمرکز uniswapصرافی غیر‌متمرکز یونی‌سواپ در نوامبر سال ۲۰۱۸ بر پایه‌ی بلاکچین اتریوم (Ethereum) شروع به فعالیت کرد. کارمزد تراکنش‌ها در این پلتفرم ۰.۳ درصد است که از طریق توکن‌های مبتنی بر اتریوم مانند ERC20 قابل پرداخت است. کارمزد این صرافی در مقایسه با رقبا پایین‌تر است. حجم معاملات در بستر Uniswap، به‌طور مداوم در حال افزایش است و در حال حاضر از محبوب‌ترین صرافی‌های غیر‌متمرکز برای ارز دیجیتال به‌شمار می‌رود. در بستر این سیستم علاوه بر مبادله‌ی کوین‌ها می‌توان از امکان سرمایه گذاری در استخر نقدینگی نیز برای کسب درآمد استفاده کرد.

-صرافی Pancake Swap:

صرافی غیرمتمرکز پنکیک سواپ یک پلتفرم مبادله غیر متمرکز برای مبادله توکن‌های BEP-20 در بلاکچین اسمارت چین بایننس است. صرافی غیر متمرکز پنکیک سواپ از مدل بازارساز خودکار (AMM) استفاده می‌کند که در آن کاربران از طریق استخرهای نقدینگی ترید می‌کنند. این استخرها با دارایی کاربران پر می‌شوند. کاربران توکن‌های BEP-20 خود را به استخر نقدینگی واریز می‌کنند و در ازای آن، توکن‌های ارائه‌دهنده نقدینگی ((LP یا FLIP)) دریافت می‌کنند. کاربران در شبکه پنکیک سواپ می‌توانند از این توکن‌ها برای پرداخت بخشی از هزینه‌های معاملاتی استفاده کنند.

-‌صرافی IDEX:

صرافی غیر‌متمرکز بعدی، IDEX است که بر پایه‌ی بلاکچین اتریوم بنا شده و یکی از جدیدترین صرافی‌های DEX به‌شمار می‌رود. می‌توان گفت این سیستم محلی برای انجام تراکنش‌های همتا به همتای (P2P) توکن‌های ERC20 است. شاید به همین دلیل باشد که به آن صرافی دارایی‌های غیر‌متمرکز اتریوم می‌گویند. IDEX شباهت بسیاری به صرافی‌های متمرکز رمزارز دارد و از معدود پلتفرم‌‌های غیر‌متمرکز ارز دیجیتال است که قابلیت ذخیره‌ی دارایی داخل سیستم را برای کاربران خود فراهم کرده است. همچنین امکان لغو سفارش‌های خرید و فروش و مبادله قبل از تکمیل فرایند، از دیگر مواردی است که این سیستم را به اکسچنج‌های متمرکز شبیه کرده است.

رابط کاربری ساده، امکان معاملات هم‌زمان (ثبت هم‌زمان چند سفارش)، کارمزدهای پایین، دسترسی به ابزارهای تحلیل، رمزنگاری کلیدهای خصوصی و سیستم پشتیبانی از دیگر ویژگی‌های این پلتفرم غیر‌متمرکز است.

-صرافی Kyberswap :

صرافی غیر‌متمرکز keberswapصرافی غیر‌متمرکز کایبر‌سواپ نیز بر روی بلاکچین اتریوم کدنویسی شده است. این صرافی توسط یک تیم توسعه ‌دهنده‌ی سنگاپوری در دو نسخه‌ی وب و موبایل راه‌اندازی شده است و در حال حاضر از بهترین و محبوب‌ترین DEXها برای ارزهای دیجیتال به‌شمار می‌رود. Kyberswap یک توکن اختصاصی با نام KNC نیز دارد.

این پلتفرم علاوه ‌بر ویژگی استخر نقدینگی به کاربران امکان استفاده از قابلیت ذخیره‌ی پویا یا دخیره‌ی دینامیک را نیز می‌دهد. این ویژگی برای کاربران سیستم این امکان را فراهم می‌کند که با ذخیره و سپرده‌گذاری دارایی رمزارز خود در بستر این DEX از تمامی امکانات و خدمات آن با هزینه‌ای بسیار پایین‌تر بهره ببرند. اما اصلی‌ترین ویژگی این اکسچنج، تایید آنی تراکنش‌های ارز دیجیتال است.

-‌صرافی Waves:

صرافی غیر‌متمرکز Wavesویوز یک بلاکچین است که می‌توان برای ایجاد توکن‌های جدید از آن استفاده کرد. این شبکه در سال ۲۰۱۶ شروع به کار کرده است و یک رمزارز با همین نام نیز دارد که می‌توان برای تراکنش‌‌های درون شبکه‌ای از آن استفاده کرد (Waves). همچنین این سیستم ویژگی توکنیزه کردن تمامی دارایی‌ها را در اختیار کاربران قرار می‌دهد. به این معنا که در این پلتفرم امکان مبادله‌ی هر نوع دارایی به شکل توکن امکان‌پذیر است.

در کنار این ویژگی‌ها Waves یک صرافی DEX را نیز راه‌اندازی کرده است. کارمزد تراکنش‌های خرید و فروش و مبادله در این پلتفرم حدوداً ۰.۰۱ دلار آمریکاست. پشتیبانی از درگاه‌های بیت کوین، اتریوم و چندین ارز دیجیتال دیگر و همچنین درگاه ارزهای فیات دلار و یورو از دیگر ویژگی‌های Waves DEX است. اما باید توجه داشته باشید که برای استفاده از درگاه ارزهای فیات این سیستم نیاز به به انجام عملیات شناسایی مشتری (KYC) و ضدپول‌شویی (AML) است.

-‌صرافی ۱inch :

وان اینچ را می‌توان بهترین پلتفرم جمع کننده‌ی DEX دانست. این سیستم از چندین صرافی تشکیل شده است و امکان ثبت سفارش نامحدود را به کاربران خود می‌دهد. این سفارش‌ها در بستر صرافی‌هایی که در inch 1 تجمیع شده‌اند، منتشر و با بهترین قیمت تکمیل می‌شوند. نحوه‌ی محاسبه‌ی کارمزد در این پلتفرم بستگی به آن صرافی دارد که سفارش در بستر آن تکمیل شده است. میزان تنوع کوین‌ها نیز برای کاربران این صرافی تا به امروز رضایت ‌بخش بوده است.

صرافی غیر‌متمرکز inch ۱ علاوه‌بر امکان کسب سود از طریق ترید رمزارزها، امکان شرکت در فرایندهای وام‌دهی و شرکت در استخرهای نقدینگی جهت کسب سود و درآمد بیشتر را برای کاربران فراهم کرده است. این صرافی رمزارز یک توکن بومی به نام ۱inch دارد.

-صرافی Sushiswap:

برای ترید و معامله در این پلتفرم یا حتی فارمینگ نقدینگی نیاز به اتصال کیف پول اتریومی وجود دارد. بنابراین اولین نکته مهم، داشتن یک کیف پول اتریومی و سپس اتصال آن به این پلتفرم است. در حال حاضر این پلتفرم از کیف پول‌های متامسک و Walletconnection پشتیبانی می‌کند. به محض اتصال کیف پول به پلتفرم، امکان ترید و تبادل برای شما فراهم می‌شود.

صرافی سوشی سواپ یک فورک (زیرمجموعه) از صرافی یونی سوپ است که هدف آن غیرمتمرکزسازی بیشتر و دادن اختیارات به کاربران است.

-صرافی dYdX:

صرافی دی وای دی ایکس یک صرافی غیرمتمرکز است که با هدف انجام مبادلات به صورت کاملا شفاف و امن تاسیس شده است. این صرافی برای تبادل توکن های شبکه اتریوم راه اندازی شده و تقریبا شما را از استفاده از صرافی های غیرمتمرکز بی نیاز می کند.

از مزایای این صرافی می توان به امنیت، شفافیت و سرعت انجام مبادلات اشاره کرد.

صرافی dYdX با بهره گیری از پروتکل لایه ۲، هزینه گس (GAS fee) رابه صفر رسانده که این موضوع باعث کاهش چشمگیر کارمزد مبادلات در آن شده است. حداقل مقدار مبادله به مقدار چشمگیری کاهش یافته است. در این صرافی امکاناتی مانند معامله با مقایسه صرافی پنکیک سواپ و یونی سواپ اهرم وجود دارد

– ‌صرافی Bancor:

این صرافی توسط یک تیم ۴ نفره‌ی سوئیسی و مبتنی بر شبکه‌ی اتریوم کدنویسی شده است که هدف اصلی آن افزایش دسترسی به توکن‌هایی است که در حال حاضر دارای ارزش بازار بالایی نیستند. این توکن‌ها قدرت نقدشوندگی دارند؛ اما به دلیل آن‌که توکن‌های کوچک طرفداران خاص و حجم معاملات پایینی در صرافی‌های بزرگ دارند، عموماً با کارمزد بالا و قیمت‌های غیر واقعی می‌توان آن‌ها را خرید و فروش یا مبادله کرد. Bancor توانسته سیستمی مخصوص رمزارزهای کوچک ایجاد کند تا در زمانی سریع و با کارمزدی مناسب بتوان این توکن‌‌ها را مبادله کرد.

صرافی غیر‌متمرکز بنکور دارای یک توکن اختصاصی با نام BNT است که در وایت پیپر آن که در تاریخ ۱۸ مارس ۲۰۱۸ منتشر شد، آمده است: «Bancor تعیین قیمت به‌صورت خودکار و یک مکانیزم نقدینگی مستقل برای توکن‌ها در بلاکچین‌های دارای قرارداد هوشمند را امکان‌پذیر می‌کند.»

-‌صرافی Balancer:

پروژه‌ی صرافی غیر‌متمرکز Balancer در ماه مارس سال ۲۰۲۰ و بر روی بلاکچین اتریوم آغاز به کار کرده است. این اکسچنج دارای یک توکن بومی به نام BAL است که برای کنترل تورم آن در نهایت ۱۰۰ میلیون از این توکن توزیع خواهد شد. یکی از ویژگی‌های خاص Balancer DEX، قابلیت ایجاد استخر نقدینگی شخصی و همچنین ایجاد استخر با ۲ تا ۸ توکن است. این در حالی‌ است که برای ایجاد استخر نقدینگی در صرافی یونی‌سواپ باید نسبت ۵۰٪ به ۵۰٪ توکن‌ها حفظ شود.

حجم معاملات در Balancer هنگام نگارش این مقاله حدود ۲۱ میلیون دلار است که در پلتفرم‌‌های غیر‌متمرکز مبادله و فروش رمزارز، رقمی قابل قبول محسوب می‌شود.

-صرافی غیر متمرکز OpenSea:

مبادله اصلی آن، توکن‌های NFT است که احتمالاً در سال‌های آینده به شدت گسترش خواهد یافت.

برای کسانی که با رمزارزهای اختصاصی و غیرقابل استفاده عمومی (که بیشتر به عنوان NFT شناخته می‌شوند) آشنا نیستند، باید گفت که اینها توکن‌هایی هستند که به دلیل داشتن ویژگی‌های خاص، از مجموعه‌های دیگر متمایز می‌شوند. این توکن‌ها کاربردهای اختصاصی دارند؛ مانند توکن‌های داخلی یک بازی .

این صرافی، حالت‌های مختلف فروش را ارائه می‌دهد. این انعطاف‌پذیری، برای مالکان در انتخاب نحوه فروش توکن‌هایشان، اختیار عمل بیشتری را فراهم می‌آورد. اما در حال حاضر OpenSea به عنوان یک صرافی غیر متمرکز برای مبادله NFT‌، پیشرو است.

صحبت پایانی

توجه داشته باشید که ایده‌ی استفاده از یک صرافی غیر‌متمرکز ارز دیجیتال در کلام بسیار جذاب و فریبنده است، اما مسلماً سیستم‌های غیر‌متمرکز مبتنی بر بلاکچین و قرارداد هوشمند در حال حاضر صدرصد امن و قابل اطمینان نیستند. همان‌طور که اشاره کردیم، این سیستم‌های پروژه‌های کدنویسی شده توسط برنامه‌نویسان هستند و بروز کوچک‌ترین خطا در روند کدنویسی، می‌تواند به یک باگ امنیتی یا عملکردی بزرگ تبدیل شود که گاهی اوقات این باگ‌ها مدت‌ها شناسایی نخواهند شد. با‌ توجه به عدم حضور مجموعه‌ی مدیریتی و پشتیبانی متمرکز، ایجاد مشکل به‌واسطه‌ی این باگ‌ها یا حتی خطاهای شخصی کاربران تحت هیچ شرایطی قابل پیگیری نخواهد بود.

همچنین باید به محدودیت‌‌های آی‌پی‌های ایرانی برای برقراری ارتباط با سرورهای خارج از کشور نیز توجه داشته باشید و هنگام انتخاب صرافی غیرمتمرکز برای انجام معاملات خود به‌طور دقیق نحوه‌ی ارتباط IP‌ ایران با سیستم مقصد را بررسی کنید.

یونی سواپ (Uniswap)

در دنیای اپلیکیشن های غیر متمرکز دنیای است که خلاقیت و ایده‌های جدید در آن قرار دارد اما این خلاقیت کم‌تر با یک رابط کاربری مناسب و کارآمد همراه است. پروتکل یونی سواپ (Uniswap) پروژه‌ای است که ایده خوب، کارآمد و مفید را با رابط کاربری مناسب همراه کرده است. یونی سواپ در تعریف خود می‌گوید:

یونی سواپ یک پروتکل برای تبادل توکن‌های ERC-20 مبتنی بر اتریوم است. این پروتکل واسطه‌های قابل اعتماد و هر مورد غیر ضروری را از معاملات حذف و امکان تجارت سریع و کارآمد را فراهم می‌کند. مقاومت در برابر سانسور و امنیت در اولویت یونی سواپ است. یونی سواپ یک نرم‌افزار منبع باز است که تحت لیسانس GPL قرار دارد.

داستان پروتکل یونی سواپ چیست:
شما حتماً اسم بیت کوین یا اتریوم را شنیده‌‌‎اید اما جالب است بدانید بیش از ۱۳۰۰۰ ارز دیجیتال و کوین‌ها و توکن‌های مختلف در دنیای بلاک چین وجود دارد.

بیشتر این توکن‌ها روی اتریوم میزبانی یا قرار دارند و همین مسئله اتریوم را دومین ارز مهم و به یکی از مهم‌ترین بلاک چین‌های دنیا تبدیل کرده است. با این همه، شبکه اتریوم تنها میزبان توکن‌ها نبوده و پروژه‌هایی بسیاری را نیز میزبانی می‌کند. یونی سواپ نیز یکی از این پروژه‌ها است و شروع شده.

یونی سواپ در نوامبر سال ۲۰۱۸ توسط هایدن آدم (Hayden Adam) راه‌اندازی شد.

ایشان یک توسعه‌‌دهنده و طراح جوان و در عین حال با استعداد بود و هست. او با دریافت هدیه ۱۰۰ هزار دلاری از بنیاد اتریوم، توانست یکی از جذاب‌ترین صرافی‌های غیرمتمرکز را برگزار کند. این پروژه با وجود جوان بودن، توانسته پیشرفت زیادی داشته باشد و در سال ۲۰۲۰ نسخه دوم خود را هم اجرا کند.

ویژگی های اصلی یونی سواپ
یونی سواپ دارای دو عنصر یا ویژگی اصلی است که به استخر (Pool) و تبادل (Swap) معروف هستند:

تبادل: ویژگی Uniswap’s Swap به کاربران این امکان را می‌دهد تا اتریوم را با دیگر توکن‌های مبتنی با ERC-20 مبادله کنند.

استخر: ویژگی Uniswap’s Pool به کاربران این امکان را می‌دهد که از طریق تأمین نقدینگی درآمد کسب کنند. این کار با واریز توکن در یک قرارداد هوشمند انجام می‌شود و در عوض، توکن استخر را دریافت می‌کنید.

از کجا می توانم اطلاعات بیشتری پیدا کنم

برای ویژگی های جدید پیاده سازی شده در V3 که گسترش و پالایش طراحی AMM، به صفحه مفاهیم V3 نگاه کنید.

مزایای معامله در یونی سواپ

پروتکل یونی سواپ از مشهورترین صرافی‌های غیرمتمرکز است. این پروژه با وجود عمر کوتاه و تیم کوچک اعتبار خوبی کسب کرده و مزایای قابل توجهی دارد.

خود حضانتی (Self-custodial): خود حضانتی به شما امکان می‌دهد تسلط کامل را بر وجوه خود حفظ کنید. بنابراین هیچ مشکلی مثل مشکلات صرافی‌های غیرمتمرکز در آن وجود ندارد. شما نیازی ندارید نگران هک شدن یا ورشکستی صرافی باشید.

روند ناشناسی مشتری (No Know Your Customer (KYC) process): یونی سواپ به شما این امکان را می‌دهد که کنترل وجوه خود را به صورت کامل حفظ کنید. به همین دلیل شما نیازی به طی یک دوره طولانی KYC و افشای نام کامل، مشخصات گذرنامه و غیره ندارید.

و همچنین این مسئله به این معنی است که شما با سرعت بسیار بیشتری می‌توانید کار خود را در این صرافی آغاز کنید و در صورت هک شدن صرافی نگران افشای اطلاعات خود نخواهید بود.

هزینه‌های معاملاتی پایین: اگر اندکی با دنیای بلاک چین آشنا باشید می‌دانید که یکی از بزرگ‌ترین دغدغه‌های کاربران، هزینه تراکنش یا معاملات است. این هزینه به خصوص در صرافی‌ها بسیار مهم است.

یونی سواپ برای هر معامله فقط یک هزینه ثابت ۰.۳۰٪ دریافت می‌کند که بسیار ارزان‌تر از اکثر صرافی‌های غیرمتمرکز است.

بیشتر بدانید: دنیای بلاک چین

دسترسی به سکه‌های جدید: هر روز سکه جدیدی در دنیای بلاک چین ظهور می‌کند. پروژه‌های مختلف دیفای یا ارزهای دیجیتال جدید برای حضور در صرافی‌های مشهوری و متمرکزی مثل بایننس و کوین بیس باید روندی طولانی را طی کنند.

آن‌ها باید یک فرآیند بررسی جدی را پشت سر گذارند. برای همین بسیاری از ارزها بسیار دیر وارد این پلتفرم‌ها می‌شوند.

از آنجا که یونی سواپ یک صرافی غیرمتمرکز است، بسیار زودتر از دیگران پروژه‌های جدید را مورد توجه قرار می‌دهد؛ به خصوص پروژه‌هایی که روی پروتکل خودش راه‌اندازی شده باشند.

بنابراین در این پروتکل یونی سواپ کاربران می‌توانند زودتر از دیگران به ارزها و توکن‌های جدید دسترسی پیدا کنند و از نوسانات دیوانه‌وار آن‌ها سود حاصل کنن. بسیاری از ارزهای دیجیتال، بیشتر سود خود را در اولین ماه‌های راه‌اندازی می‌دهند.

رابط کاربری مناسب: یکی از مشکلات پروژه‌های دنیای بلاک چین داشتن رابط کاربری مناسب است. این پروژه‌ها چون عموماً توسط برنامه‌نویسان حرفه‌ای طراحی می‌شوند، کمتر از نظر بصری مورد توجه قرار می‌گیرند.

شاید فکر کنید این مسئله چندان مهم نیست، ولی واقعیت این است مقایسه صرافی پنکیک سواپ و یونی سواپ که این طور نیست. طراحی رابط کاربری ساده و کاربردی، کاربران را جذب می‌کند و باعث تسهیل امور می‌شود.

پروتکل یونی سواپ در بین پروژه‌های شبیه خودی یکی از بهترین رابط‌های کاربری را دارد.

معایب معامله در یونی سواپ

با تمام این‌ها، پروتکل یونی سواپ چندان هم بی‌عیب و نقص نیست و مثل هر پروژه دیگر نقاط ضعف خود را دارد؛ به خصوص با توجه به اینکه مجموع عمر پروژه هنوز به ۳ سال نمی‌رسد.

تراکنش ناموفق: هنگام تبادل کوین در یونی سواپ معاملات ممکن است شما با ۳ گونه ریسک مواجه شوید.

در مرحله اول، شما هزینه گس (gas) بسیار کمی پرداخت کردید و معامله بیش از مهلت مشخص شده طول می‌کشد. دوم این که شما حداکثر قیمتی را تعیین کرده‌اید که آماده پرداخت بابت هر توکن هستید، با این وجود و در میانه تراکنش قیمت از حداکثر تعیین شده هم فراتر می‌رود.

در نهایت آخرین مشکل عدم وجود نقدینگی کافی در استخر است. در این موارد معاملات شما برگردانده می‌شوند.

به این ترتیب شما در وضعیت قرار می‌گیرید که انگار هرگز معامله‌‌ای رخ نداده است. در این وضعیت شما سرمایه خود را از دست نمی‌دهید و در نتیجه نمی‌توان برچسب کلاهبرداری به صرافی چسباند.

سکه‌های جعلی: آن چنان که گفته شد یکی از مزیت‌های پروتکل یونی سواپ ، دسترسی به ارزها و توکن‌های جدید پیش از صرافی‌های متمرکز است. اما این فرصت، خود یک تهدید است. این موضوع به آن معنا است که هرکسی می‌تواند ارز دیجیتال خود را در یونی سواپ لیست کند.

هستند افرادی که کوین‌های جعلی را در یونی سواپ لیست می‌کنند. با این توصیفات شما باید بسیار در انتخاب کوین یا توکن برای معاملات خود احتیاط کنید. یونی سواپ برای تشخیص ارزهای جعلی راهنمایی تهیه کرده است که می‌تواند حسابی برای شما راه‌گشا باشد.

قراردادهای هوشمند جعلی: یکی از مشکلات مهم پروتکل یونی سواپ قراردادهای هوشمند دروغین است. این مشکل به دلیل امکان ایجاد سکه‌های جعلی رخ می‌دهد. مشکل اینجا است یک تأمین‌‌کننده اصلی نقدینگی در یونی سواپ، هر وقت که بخواهد می‌تواند نقدینگی خود را از استخر خارج کند. این کار که به کشیدن فرش از زیر پای دیگران مشهور است، باعث ضرر کاربران دیگر می‌شود.

نگاهی به تردید روی یونی سواپ

چنان که گفته شد، یکی از مرسوم‌ترین مبادلات یونی سواپ مبادله اتریوم با هر یک از توکن‌های ERC20 است. برای درک شیوه این مبادله به این مثال توجه کنید. شما می‌خواهید مقداری اتریوم را به توکن A تبدیل کنید. برای این کار از پروتکل Uniswap استفاده می‌کنید. برای اجرای این کار، تأمین کنندگان نقدینگی مقداری اتریوم و A را به قرار مبادله شما واریز می‌کنند. فراهم‌‌کنندگان نقدینگی در این پروسه کارمزد ثابت خود را بر می‌دارند.

هزینه‌های معاملات یونی سواپ

بسیاری از صرافی‌ها آنچه را ما حق‌الزحمه گیرنده می‌نامیم، از گیرندگان و آنچه ما هزینه‌های سازنده می‌نامیم، از سازندگان دریافت می‌کنند. گزینه جایگزین به جای این روش، نرخ‌های تخت یا مسطح هستند.

کارمزد تخت به این معنی است که مبادله از گیرنده و سازنده، هزینه یکسانی دریافت می‌کند. چنان که گفته شد، پروتکل یونی سواپ برای هر معامله هزینه ثابت ۰.۳۰٪ در نظر گرفته است. این کمی بالاتر از متوسط ​​جهانی است.

با این هم باید اعتراف کرد که با توجه به هزینه‌های جانبی معاملات یونی سواپ گزینه مناسب معقولی است.

روش‌های سپرده‌گذاری

یونی سواپ هیچ سپرده ارز فیاتی را قبول نمی‌کند. این بدان معناست که سرمایه‌گذاران جدید ارز دیجیتال – یعنی سرمایه‌گذاران بدون دارایی قبلی دیجیتال – نمی‌توانند وارد پروتکل یونی سواپ شوند. شما برای این کار باید پول خود را به اتریوم یا هر یک از ارزهای مورد قبول این صرافی تبدیل کنید.

اوضاع امنیت چطور است؟

سرورهای صرافی‌های غیرمتمرکز به طور معمول پراکنده هستند. این موضوع متفاوت از صرافی‌های متمرکزی است که به طور معمول سرورهایشان بیشتر متمرکز و در یک جا هستند. این گسترش سرورها منجر به کاهش خطر خرابی سرور می‌شود.

این پراکندگی می تواند به معنای مصونیت سرورها در برابر حملات فیزیکی نیز هست و در نتیجه، اگر به یک سرور آسیب فیزیکی زده شود، بقیه سرورها فعال هستند. حتی اگر به یک سرورها حمله شود، بقیه سرورها امن خواهند ماند.

و همچنین اگر در صرافی‌های غیرمتمرکز معامله ‌کنید، صرافی هرگز به دارایی‌های شما دست نمی‌زند. بر این اساس، حتی اگر یک هکر به نوعی بتواند تبادل را هک کند، به هیچ شکلی نمی‌تواند به دارایی شما دست پیدا کند.

در مقابل در یک صرافی متمرکز صرافی امکان دسترسی به دارایی شما و مسدود کردن آن را دارد. در نتیجه اگر هکری موفق به ورود به سیستم شود، می‌تواند به دارایی آنلاین شما نیز دست پیدا کند.

چرا یونی سواپ؟

پروتکل یونی سواپ در مقایسه با سایر رقبای غیرمتمرکز خود دارای مزایای زیادی برای تجار خرد است.

به طور خاص یونی سواپ فاقد هزینه لیست کردن است و از شما هیچ هزینه‌ی خاصی نمی‌گیرد. این پروژه در گیت‌هاب (GitHub) به صورت منبع باز و با اجازه کامل در دسترس است.

این موضوع اجازه می‌دهد که هر کسی در صورت داشتن اتریوم کافی، پروژه خود را مبتنی بر یونی سواپ ایجاد کند.

در مجموع در دنیایی که موانع و محدودیت‌های زیادی برای کنترل ۱۰۰ درصد روی دارایی وجود دارد یونی سواپ گزینه‌ی فوق‌العاده‌ای است.

یونی سواپ همچنین بازار جذاب برای تریدرهای ریسک‌‌پذیری است که دنبال ارزهای دیجیتال جدید هستند. یونی سواپ همچنین نشان داد که با یک هزینه اندک ۱۰۰ هزار دلاری، چه پروژه بزرگ، مهم و مؤثری را می‌توان ایجاد کرد.

ولی با این حال خطراتی نیز متوجه شما است. فیشینگ و کلاهبرداری با توکن‌های جعلی تنها یکی از این خطرات است. مشکل دیگر پروتکل یونی سواپ که احتمالاً با اندکی استفاده از آن به چشم می‌آید، نبود پشتیبانی مؤثر است.

به خاطر ذات غیرمتمرکز صرافی، شما نباید انتظار پشتیبانی خاصی داشته باشید. یک ایراد دیگر یونی سواپ، هزینه گس است که با نوسان‌های بازار اتریوم می‌تواند بسیار بیشتر از چیزی شود که انتظار دارید.

با این وجود نمی‌توان منکر توانایی‌ها و ظرفیت‌های یکی از بزرگ‌ترین و مهم‌ترین پروژه‌های صرافی غیرمتمرکز حال حاضر دنیای بلاک چین شد، پروژه‌ای که هنوز جای رشد بسیاری دارد.